BOS (BOS): Korekta w zakresie porządku obrad NWZA - raport 46

Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w 

związku z żądaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej zawartym w piśmie z dnia 8 sierpnia 2001r.

zmieniającym wniosek z dnia 6 sierpnia 2001r., Zarząd Banku

Ochrony Środowiska SA działając na podstawie art. 400 § 1, w 

związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3

Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, zwołał na dzień 14 września

2001 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr

12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad

uwzględniającym sprawy przedstawione w ww. żądaniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do

podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie regulaminu obrad.

7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchylenia Uchwały Nr 49/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia

dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej serii,

b) uchylenia Uchwały Nr 53/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia

dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej serii,

c) uchylenia Uchwały Nr 55/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie zmiany § 27 Statutu Banku,

d) uchylenia Uchwały Nr 56/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BOŚ SA z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie upoważnienia Rady Banku

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego

zmiany wynikłe z zamknięcia emisji akcji serii N i serii O,

e) zmian w Statucie Banku,

f) zmian w składzie Rady Banku,

g) podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji

serii N

i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji

niniejszej serii,

h) podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji

serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru

akcji niniejszej serii,

i) zmiany § 27 Statutu Banku,

j) upoważnienia Rady Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Banku uwzględniającego zmiany wynikłe z zamknięcia emisji akcji

serii N i serii O.

8. Zamknięcie obrad.