(SOVEREIGN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 6 października 2017 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusz Iwony Okołotowicz, Aleja Solidarności 75, 00-090 Warszawa.

W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

e) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

g) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

h) Umorzenia akcji własnych Spółki

i) Obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki;

j) Nabycia akcji własnych Spółki serii B

6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia

31.12.2016 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

8. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 20 września 2017 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu;

b) Treść projektów uchwał;

c) Wzór pełnomocnictwa;

d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-07Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2017-09-07Piotr WitkowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »