GREMINWES (GIW): NWZ Eurofaktor S.A. w dniu 01.04.2006r.-porządek obrad - raport 13
Raport bieżący nr 13/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000038155, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariusza, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01.04.2006r. o godz.10.00. w Mysłowicach w siedzibie Spółki przy ul. Modrzewskiego 42.
Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki Eurofaktor S.A.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd przekazuje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:
1) § 7 ust. 4 Statutu:
Dotychczasowa treść:
"1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1"
Proponowana treść:
" 1.510.000 akcji na okaziciela serii E"
2) § 17 ust. 2 Statutu:
Dotychczasowa treść:
"Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powołanych na wspólną kadencję"
Proponowana treść:
"Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję "
3) wprowadzenie w § 18 nowego ust.3 o następującym brzmieniu:
"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu"
Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje ,że :
1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 24.03.2006r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Data autoryzacji: 09.12.05 17:03
Henryk Hermann - P.O. Prezesa Zarządu
Mirosław Nowicki - Wiceprezes Zarządu
