EFEKT (EFK): NWZA-podjęte uchwały

Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 lutego 2000 r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz § 6 regulaminu obrad WZA - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogumiła Przybyłę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 regulaminu obrad WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

Józef Błachut,

Józef Róg,

Janina Chmielik.

Przewodniczący NWZA

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 397 k.h. - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania przez Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. z działalności Spółki za okres I-III kwartał 1999 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej.

6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki.

7. Dokonanie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w § 16 ust. 1 poprzez usunięcie niezgodności jego brzmienia z przepisami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa w postaci art. 387 § 1 kh.

8. Dokonanie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w § 6 ust. 3 poprzez usunięcie niezgodności jego brzmienia z przepisami Statutu Spółki.

9. Na podstawie art. 380 § 1, 2, 3 kh. wybór komisji rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący NWZA

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisów art. 388 ust. 4 k.h. oraz § 6 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki - wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości fabrycznej położonej w Krakowie, przy ul. Cystersów 18, dz. adm. Śródmieście, obręb 5, objętej KW 215806.

W skład nieruchomości, o której mowa wyżej, wchodzi będąca w użytkowaniu wieczystym Spółki działka nr 403/34 o pow. 595 m2 oraz czterokondygnacyjny budynek administracyjny o kubaturze 6.850 m3.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wykonania uchwały.

Przewodniczący NWZA

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 408 § 1 k.h. oraz postanowień § 6 ust. 2 pkt. 10 i § 7 ust. 3 Statutu Spółki - dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1. w § 2 ust. 2 w miejsce słów "Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej" wpisuje się słowo "polskie".

2. w § 9 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu:

"3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi inaczej.",

"4. Od uchwał Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.".

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zgłoszenia wprowadzonych zmian do rejestru handlowego.

Przewodniczący NWZA

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Wiesława Burego,

Adama Kościółka,

Roberta Orła,

Kazimierza Wiechę.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Marka Ciastonia,

Jerzego Druzgałę,

Stanisława Mendrycha,

Kazimierę Pierzynkę.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.