LETA (LTA): NWZA - podjęte uchwały - raport 64

Zarząd Spółki "LETA" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości przyjęty porządek obrad i treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w dniu 12 listopada 2001 r.

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a uchylenia uchwały nr 4 NWZA z dnia 17 września 2001 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

b. dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki

c. zmian w składzie Rady Nadzorczej

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

NWZA Leta S.A. w dniu 12 listopada 2001 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 12 LISTOPADA 2001 ROKU

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt a Statutu Spółki oraz art. 397 kodeksu spółek handlowych postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 12 LISTOPADA 2001 ROKU

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na zasadzie § 32 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rezygnacją Krystyny Rosa, Janusza Dygaszewicza i Wojciecha Wolańskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej postanawia się, co następuje:

§ 2

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki LETA S.A. w Wodzisławiu Śląskim:

Ryszarda Czyża

Piotra Fusiarskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NWZA Leta S.A. nie podjęło następujących uchwał:

- W sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 września 2001.

Na zasadzie § 32 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

uchyla się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 września 2001r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

- W sprawie rozwiązania spółki

Na zasadzie § 32 ust. 1 pkt a oraz art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

rozwiązuje się Spółkę LETA S. A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2

Ustanawia się likwidatorów Spółki w osobach:

1.............

2.............