EFL (EFL): NWZA - podjęte uchwały - raport 96

Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 6 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR 1

" I. Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

1. Remigiusza Balińskiego ;

2. Michała Kowalczewskiego ;

3. Wojciecha Goca ;

4. Jacka Chwedoruka.

II. W skład Rady Nadzorczej powołuje się :

1. Bruno Maisonnier - na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

2. Jean-Luc Perron - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ;

3. Christophe Noel - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ;

4. Roy Huppert - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

III. Z dniem 01.01.2002 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Jarosława Dowbaja i powołuje się w jego miejsce Leszka Czarneckiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

IV. Do dnia 01.01. 2002 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie pełnił Jarosław Dowbaj."

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej:

Bruno Maisonnier (lat 43)

Jest absolwentem Ecole Nationale des Télécoms (Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji) oraz Ecole Polytechnique (MBA) w 1978 r. Odbył także wewnętrzne kursy szkoleniowy w Crédit Agricole, na stanowisko dyrektora informatyki i dyrektora działu kredytów w 1991, a w 1997 kurs na dyrektora kasy regionalnej. Karierę zawodową rozpoczął w 1983 w Compagnie Générale d'Informatique w Paryżu jako kierownik projektu, pracując z klientami w sektorze wojskowym i bankowym. Od 1986 r. pracował w Banku Regionalnego Crédit Agricole Sud-Est (obecnie Centre-Est), gdzie do 1990 r. był dyrektorem informatyki, w latach 1990-91 dyrektorem human ressources i komunikacji zewnętrznej. W latach 1991-1996 zajmował stanowisko dyrektora działu kredytów odpowiedzialnego za klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne i promocję nieruchomości. Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora generalnego Socrea, autonomicznej firmy leasingowej należącej do Grupy CA. W 1997 r. Bruno Maisonnier został oddelegowany do Lizbony gdzie sprawował funkcje Wiceprezesa Banco Espirito Santo (III. bank w Portugalii posiadający 600 placówek bankowych, należący do Grupy CA), jednocześnie Wiceprezesa Credibom (firma należąca do BES, zajmująca się kredytami konsumpcyjnymi) i BESLEASING (należąca do BES firma leasingowa). Od 1999 do 2001 r. Bruno Maisonnier sprawował funkcję Wiceprezesem Banco Boavista w Brazylii (Grupa CA). Obecnie (od 2001r.) pełni funkcję Wiceprezesa Spółki Lukas S.A.

Jean Luc-Perron (lat 49)

Ukończył ENA, the French National School of Administration (Francuską Narodową Szkołę Administracji), Stanford Executive Program, studiuje ponadto filozofię i prawo.

Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku we Francuskim Ministerstwie Rolnictwa, gdzie pracował do roku 1984 w Wydziale Spraw Finansowych i jako Doradca Finansowy Ministra. W latach 1984-1985 pracował we Francuskiej Narodowej Agencji Leśnictwa jako Dyrektor Finansowy. We wrześniu 1985 r. rozpoczął pracę w Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) jako szef Wydziału Kredytowego (do 1986 r.), a nastepnie jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Turystycznych i Rekreacyjnych i później jako Dyrektor Zarządzający Uniloisirs, Dyrektor SNC Valmer and Unirel, Dyrektor SNC Unigeet, Dyrektor Zarządzający Uniloisirs SA, członek Francuskiej Narodowej Rady Turystyki oraz Dyrektor SCET. W lutym 1991 r. został Zastępcą Dyrektora w Ministerstwie Wyposażenia, Mieszkalnictwa, Transportu i Rybołóstwa, gdzie zajmował się budżetowaniem i sprawami finansowymi. W maju 1991 r. powrócił do CNCA, gdzie pracuje do tej pory. Sprawował tam kolejno następujące funkcje : Główny Doradca Dyrektora Zarządzającego (CEO) CNCA (1991-1992), Dyrektor Zarządzający Credit Agricole Consultants (1992-1997) oraz szef International Affiliates Division (Wydziału Międzynarodowych Spółek Stowarzyszonych) - do chwili obecnej. Jest dyrektorem reprezentującym CNCA w Radzie Dyrektorów IntesaBci (Włochy), Commercial Bank of Greece (Grecja), Banco Espirito Santo (Portugalia), Banco Suquia (Argentyna), Banco Del Desarrollo (Chile), Fransbank Sal (Liban), Lebanese Leasing Company Sal (Liban), Fransbank (France) SA, a także Zastępcą Prezesa w Agos Itafinco (Włochy), Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lukas Bank (Polska), Zastępca Prezesa w Banco Bisel (Argentyna) oraz Członkiem Komitetu Wykonawczego CNCA.

Noel Chistophe (lat 47)

Jego wykształcenie obejmuje: Dyplom Ecole Superieure w Reims, DECS Księgowość oraz Dyplom biegłego rewidenta. Funkcje wypełniane w ciągu ostatnich 10-ciu lat to kolejno: kancelaria Audytowa PriceWaterhouse & CO. (1978-1987), Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Ile de France - Dyrektor finansowy (1986-1995), Dyrektor Caisse Regionale d'Etang (1995-1998), Zastepca Dyrektora Caisse Regionale de Credit Agricole w Charente-Maritime (1998-2000), Dyrektor generalny UCABAIL, Prezes UNIMAT-UCABAIL IMMOBILIER, Prezes UNICOMI.

Roy Huppert (lat 30)

W latach 1992-93 był stypendystą Centrum Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 r. ukończył Historię i Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Stanowym Kent w USA, a w 1994 r. roczny kurs Brytyjskiego Systemu Prawnego i Europejskiego Prawa Społecznego na Uniwersytecie w Oxfordzie. W 1997 r. zdobył tytuł MBA na Uniwersytecie w Calgary/Quebec.

W latach 1995-97 był współtwórcą własnej spółki medialnej, odpowiedzialnym za plany biznesowe i finansowe, strategię i spotkania z inwestorami. W 1996 r. został niezależnym konsultantem Apax Partners & Co. - instytucji specjalizującej się w Private Equity i Corporate Finance. W maju 1997 r. przeszedł na stanowisko Managera do zespołu Fuzji i Przejęć firmy Access Ltd. (obecnie Rothschild Corporate Finance), gdzie pracował do kwietnia 1998 r. Od kwietnia 1998 do lipca 2001 r. był Głównym Bankierem (Principal Banker) w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie brał udział we wszystkich etapach transakcji, począwszy od rozpoczęcia poprzez realizację (due-dilligence, modelowanie, negocjacje) aż po zamknięcie i monitorowanie inwestycji ex-post. W sierpniu 2001 został Dyrektorem Corporate Finance w MCI Management SA, odpowiedzialnym za pozyskiwanie kapitałów dla spółek portfelowych, uczestniczącym we wszystkich etapach transakcji, a w szczególności konsultacje strategiczne oraz negocjacje transakcji prawnych (5 projektów równolegle). Monitorował kilka inwestycji oraz uczestniczył w ich restrukturyzacji i redukcji kosztów. Jest odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych funduszy dla MCI.