WARTA (WAR): NWZA - podjęte uchwały - raport 29

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.07.2004 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. Nr 694.) i § 9 pkt 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:

Reklama

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.015.839 tysięcy złotych (słownie: cztery miliardy piętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący dodatni wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 8.823 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),

c) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń na życie za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący ujemny wynik techniczny ubezpieczeń na życie do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 1.307 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy złotych),

d) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 38.346 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),

e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 23.610 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych),

f) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.558 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

g) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. w 2003 roku

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W paragrafie 10 Statutu:

1. dotychczasowa treść ust. 4 otrzymuje numerację 5, zaś dotychczasowa treść ust. 5 otrzymuje numerację 4.

2. dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powołać spośród członków Rady stały komitet lub komitety doraźne do przygotowywania pracy Rady Nadzorczej. W przypadku powołania stałego komitetu lub komitetów doraźnych Rada Nadzorcza definiuje zakres działania komitetu/komitetów."

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W paragrafie 13 Statutu:

1. skreśla się pkt 6);

2. dotychczasowa treść pkt od 7 do 15 otrzymuje odpowiednio numeracje od 6 do 14.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Paragraf 14 ust. 7 Statutu w brzmieniu:

"7. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym również w umowach o pracę oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Prezes Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia"

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"7. W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Paragraf 15 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są:

1) samodzielnie - Prezes Zarządu

2) łącznie - dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu i prokurent lub dwaj prokurenci,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są łącznie - dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu i prokurent lub dwaj prokurenci".

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Paragraf 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

"3. Szczegółowe zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki określa zarządzenie Prezesa Zarządu"

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"3. Szczegółowe zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki określa Zarząd."

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 15 skreśla się ust. 4.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Paragraf 17 Statutu w brzmieniu:

"Strukturę organizacyjną Spółki oraz zadania i zakres działania oddziałów i innych placówek w kraju i za granicą określają zarządzenia Prezesa Zarządu."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Strukturę organizacyjną Spółki oraz zadania i zakres działania oddziałów i innych placówek w kraju i za granicą określa Zarząd."

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W paragrafie 18 Statutu skreśla ustępy 3; 4 i 5 w brzmieniu:

" 3. Wysokość składek ubezpieczeniowych w części, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w zależności od wielkości i rodzaju ryzyka oraz przebiegu szkodowości.

4. Przy ustalaniu składek uwzględnia się również zasady stosowane w międzynarodowych stosunkach ubezpieczeniowych.

5. Spółka ustala składkę minimalną niezależnie od szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, uwzględniając wielkość ryzyka i koszt udzielenia pokrycia ubezpieczeniowego."

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4) Statutu TUiR "WARTA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Paragraf 22 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

"3. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa zarządzenie Prezesa Zarządu."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"3. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd."

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 11

NWZA TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27.07.2004 r.

STATUT

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ

I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

przyjęty uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 27.07.2004 r.

§ 1

1. Firma Spółki założonej w 1920 r. brzmi:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej nazwy TUiR "WARTA" S.A.

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i prowadzenie:

1) działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą (PKD 66.03.Z),

2) działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczanie ich rozmiarów (PKD 67.20),

3) komisarki awaryjnej, tj. ustalanie rozmiarów i przyczyn szkód, zabezpieczanie praw regresowych, uzyskiwanie gwarancji, dochodzenie roszczeń oraz wykonywanie innych czynności związanych z likwidacją szkód w imieniu i na rzecz zlecających te czynności osób fizycznych lub prawnych w kraju i za granicą (PKD 67.20),

4) innych usług związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną (PKD 67.20),

5) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu emerytalnego (PKD 67.20.Z),

WŁADZE SPÓŁKI

§ 3

Władzami Spółki są:

A. Walne Zgromadzenie

B. Rada Nadzorcza

C. Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE

§ 4

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co roku, najpóźniej do końca czerwca.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

6. W ogłoszeniu oznacza się dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

7. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

8. Właściciele akcji na okaziciela mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki posiadanych akcji lub świadectw depozytowych przynajmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nieodebraniem ich przed jego zakończeniem.

§ 5

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

§ 6

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez przedstawicieli.

2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

3. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów, z tym że w sprawach zmiany Statutu, zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego zmiany przedmiotu działalności, emisji obligacji oraz połączenia lub likwidacji Spółki, uchwała powinna być podjęta większością co najmniej 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak również w sprawach osobistych bądź na żądanie jednego z obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

§ 8

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

§ 9

Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzania bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania Zarządu za rok ubiegły,

2) podziału zysku lub pokrycia straty,

3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,

4) zmian Statutu oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

5) umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,

6) wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej,

7) ustalania wynagrodzeń i tantiem dla członków Rady Nadzorczej,

8) tworzenia i likwidacji funduszów specjalnych,

9) wniesionych przez akcjonariuszy i władze Spółki,

10) połączenia, likwidacji lub rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,

11) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,

12) ustalenia dnia dywidendy.

RADA NADZORCZA

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. W razie złożenia mandatu przez członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona wyboru uzupełniającego.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

6. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powołać spośród członków Rady stały komitet lub komitety doraźne do przygotowywania pracy Rady Nadzorczej. W przypadku powołania stałego komitetu lub komitetów doraźnych Rada Nadzorcza definiuje zakres działania komitetu/komitetów

§ 11

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Rady.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 21 dni od daty wyboru nowej Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy do roku.

4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Prezesowi lub w razie jego nieobecności Wiceprezesowi Rady. W takim wypadku posiedzenie zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 13

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1) opiniowanie bilansu, rachunku zysków i strat, wyliczania marginesu wypłacalności oraz sprawozdania z działalności Zarządu, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,

3) wybór niezależnego biegłego lub jednostki do tego uprawnionej, który dokonuje weryfikacji bilansu rocznego oraz rachunku zysków i strat,

4) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia udziałów lub akcji podmiotów gospodarczych oraz nieruchomości, jak również w sprawie uczestnictwa TUiR "WARTA" S.A. w spółkach prawa handlowego.

Rada Nadzorcza określa do jakiej kwoty i w jakim trybie Zarząd może podejmować swobodnie decyzje o nabyciu udziałów, akcji lub nieruchomości oraz uczestnictwie w spółkach prawa handlowego w ramach tzw. zwykłego zarządu,

5) akceptacja przedstawionych przez Zarząd podstawowych założeń i trybu polityki lokacyjnej i pożyczkowej Spółki,

6) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia TUiR "WARTA" S.A. z innym ubezpieczycielem,

7) podejmowanie decyzji w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego,

8) zatwierdzanie Regulaminu przydziału akcji dla pracowników i Zarządu Spółki,

9) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń i tantiem,

10) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie obciążania i zbywania nieruchomości Spółki. Rada Nadzorcza określa do jakiej kwoty i w jakim trybie Zarząd może podejmować samodzielnie decyzje w sprawie obciążania i zbywania nieruchomości w ramach zwykłego zarządu,

11) rozpatrywanie kwartalnych raportów Zarządu w sprawach finansowych, polityki lokacyjnej i gospodarki kapitałowej Spółki,

12) rozpatrywanie innych spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,

13) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zasadniczych zmian w strukturze organizacyjnej Spółki,

14) opiniowanie rocznych planów kontroli wewnętrznej Spółki,

ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich.

5. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

6. W pracy swej Zarząd kieruje się regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i uchwalenia przez Zarząd.

7. W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są łącznie - dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu i prokurent lub dwaj prokurenci

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie, w granicach udzielonego im umocowania. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie.

3. Szczegółowe zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki określa Zarząd.

4. (skreślony ).

5. Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu, prokurenci i pełnomocnicy Spółki nie odpowiadają osobiście wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki.

ORGANIZACJA SPÓŁKI

§ 16

Zadania Spółki określone w Statucie wykonują: Centrala, oddziały oraz inne placówki w kraju i za granicą.

§ 17

Strukturę organizacyjną Spółki oraz zadania i zakres działania oddziałów i innych placówek w kraju i za granicą określa Zarząd.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18

1. Składki ubezpieczeniowe przeznaczone są na pokrycie:

1) odszkodowań i świadczeń za szkody i wypadki objęte ubezpieczeniem i zaistniałe w okresie ubezpieczenia zmniejszonych o regresy, zwroty i wszelkie odzyski,

2) kosztów działalności prewencyjnej,

3) kosztów akwizycji i ogólno-adminstracyjnych, potrzeb rozwojowych i zysku Towarzystwa.

2. Taryfy składek i zasady kwotowania oraz ogólne warunki ubezpieczeń dobrowolnych ustala Zarząd.

§ 19

1. Spółka tworzy następujące kapitały, rezerwy i fundusze specjalne:

1) kapitał zakładowy

2) kapitał zapasowy,

3) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,

4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

5) fundusz załogi.

2. Spółka może tworzyć inne fundusze specjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Kapitał zakładowy wynosi 81.276.570 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.127.657 (osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

2. Akcje imienne wprowadzone do obrotu publicznego za zgodą Komisji Papierów Wartościowych mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Stosownej zamiany akcji dokona Zarząd na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, określającej serię i ilość akcji podlegających zamianie, jak również wskazującej bank prowadzący depozyt akcji.

3. W przypadku uchylenia zgody, o której mowa w ust. 2, Zarząd w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty uchylenia decyzji zezwalającej na dopuszczenie akcji do obrotu publicznego zobowiązany jest dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. W okresie od daty uchylenia decyzji, o której mowa powyżej do dokonania zamiany akcji - nie można przenosić praw z akcji na okaziciela.

4. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

5. Akcje mogą być umorzone z zysku do podziału na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. Przeniesienie tytułu własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu.

7. Walne Zgromadzenie może ograniczyć zbywanie akcji imiennych w trybie i na zasadach określonych odrębną uchwałą.

§ 21

1. Kapitał zapasowy jest w szczególności przeznaczony na pokrycie straty bilansowej, jaka może wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów od zysku do podziału w wysokości co najmniej wynikającej z wyliczenia marginesu wypłacalności, stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 22

1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone w ciężar kosztów, przeznaczone są na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Spółki.

2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obejmują:

1) rezerwę składek (brutto i na udział reasekuratorów),

2) rezerwę na pokrycie ryzyka niewygasłego (brutto i na udział reasekuratorów),

3) rezerwę na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia (brutto i na udział reasekuratorów),

4) rezerwę na wyrównanie szkodowości (ryzyka),

5) rezerwę na szkody katastroficzne,

6) rezerwę na premie i rabaty dla ubezpieczonych,

7) inne rezerwy - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd.

§ 23

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony i wykorzystywany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 24

1. Fundusz załogi tworzony jest z odpisów od zysku do podziału.

2. Fundusz załogi przeznaczony jest na nagrody i premie oraz na zasilanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 25

1. Dodatni wynik finansowy, po zapłaceniu podatku dochodowego i innych należności na rzecz budżetu, stanowi zysk do podziału.

2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na:

1) kapitał zapasowy,

2) dywidendę dla akcjonariuszy,

3) fundusz załogi,

4) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. Wysokość odpisów na poszczególne cele ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 26

Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia roczna strata bilansowa może być pokryta z kapitału zapasowego lub kapitału zakładowego, względnie może być w całości lub w części przeniesiona na rok następny.

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont i zasad dostosowanych do obowiązujących przepisów.

2. Bilans, techniczny rachunek ubezpieczeń i rachunek wyników oraz roczne sprawozdanie Zarządu powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po ukończeniu każdego roku obrachunkowego. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Spółka poddaje corocznie badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty - do badania biegłym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie powierzy likwidacji innym osobom.

Jednocześnie TUiR "WARTA" S.A. wskazuje zmienione postanowienia Statutu Spółki oraz nowe postanowienie wprowadzone do Statutu Spółki;

1. w § 10 Statut - zmiana numeracji ustępów: ust. 4 otrzymał oznaczenie ust. 5 natomiast ust. 5 otrzymał oznaczenie ust. 4. Dodano nowy ustęp 6.

2. w § 13 Statutu - skreślono pkt 6. Punkty 7-15 otrzymały numerację 6-15,

3. w § 1- zmiana brzmienia ust. 7,

4. w § 15 - zmiana brzmienia ust. 1,

5. w § 15 - zmiana brzmienia ust. 3,

6. w § 15 - skreślono ust. 4,

7. § 17 - zmiana brzmienia § 17,

8. w § 18 - skreślono ustępy 3,4 i 5,

9. w § 22 - zmiana brzmienia ust. 3,

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »