MANOMETRY (MNM): NWZA - podjęte uchwały - raport 19
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A. z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie: wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu
1. Na podstawie art. 86 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają o wycofaniu wszystkich, tj. 1.800.000 (słownie : jednego miliona ośmiuset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda z publicznego obrotu papierami wartościowymi.
2. Akcjonariusze upoważniają i zobowiązują Zarząd Spółki do wykonania postanowień punktu 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że dotyczczasowy par.6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Po wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu, Akcjonariusze mogą zamienić akcje na okaziciela na akcje imienne."
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów S.A. z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie: zmian w Składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.13 Statutu Spółki, Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odwołują z dniem 14 października 2004 r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Peter Koll, powołując jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Pana Peter Ballweg.
