ESPEBEPE (ESP): NWZA - porządek obrad

Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. informuje iż w dniu 31 marca 2000r. o godz. 9.00 odbędzie się

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ESPEBEPE - Holding S.A.

Porządek obrad przesyłamy w załączeniu.

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą ESPEBEPE-HOLDING SA w Szczecinie, RHB 1512, Sąd Rejonowy

w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru handlowego:7.12.1990r., zawiadamia,

iż na wniosek akcjonariuszy, złożony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu

15.02.2000r. oraz na wniosek akcjonariuszy, złożony w dniu 28.02.2000r., stosownie do art. 12.2 Statutu

Spółki oraz na podstawie art. 391 kodeksu handlowego w związku z art. 394 kodeksu handlowego

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31.03.2000r.

godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ul. Storrady 1 w sali 120.

Porządek obrad obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

b) powołanie komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.

c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór członków Rady Nadzorczej grupami, po uprzednim ustaleniu liczebności Rady.

3. Dyskusja i wolne wnioski

4. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy objęli

akcje imienne i którzy wpisani zostali do księgi akcyjnej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze

mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli na podstawie pisemnego

pełnomocnictwa. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela serii A, B i C mają prawo do

uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli akcje zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem

Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia

(oryginał) wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w krajowej instytucji kredytowej.