ELEKTROEX (ELX): NWZA - porządek obrad - raport 7
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-
Export Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 kodeksu spółek
handlowych i § 11.1 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień
4 marzec 2002 roku na godzinę 11.oo w siedzibie spółki w
Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie
do § 20 pkt. 6 .
7.Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad.
Pkt. 6 § 20 o brzmieniu: do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów
nieruchomości.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom
akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed
terminem Zgromadzenia, tj. do 25 lutego 2002 r., złożą w
siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające
legitymację uprawnień wynikających z akcji ( zgodnie z art. 10 i
11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne
świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę
posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku
papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeśli są zapisani do Księgi Akcyjnej
przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja
uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywa się do
dnia 25 lutego 2002 roku do godz. 14-ej w siedzibie Spółki
Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30 pokój 102.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez Przedstawicieli, albo Pełnomocników, działających na
podstawie pisemnego umocowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz
materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione
Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki, przy ul. Ogrodowej
28/30, pokój 102.