BCZ (BCZ): NWZA - projekty uchwał - raport 65

Raport ESPI

Poniedziałek, 4 grudnia 2000 (16:52)

Zarząd Banku Częstochowa S.A. przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedstawić NWZA, zwołanemu na dzień 12 grudnia 2000 r.:

Projekt uchwały NWZA do pkt. III porządku obrad

Działając na podstawie art. 408 i 430 Kodeksu handlowego oraz § 10 pkt. 14 Statutu Banku w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie:

- pomimo nie spełniania przez Bank Częstochowa SA wymogu posiadania kapitału założycielskiego nie niższego niż 5 000 000 ECU, zważywszy na istniejącą możliwość osiągnięcia wymaganego kapitału w drodze objęcia emisji akcji serii D przez inwestora strategicznego,

Reklama

postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Projekt uchwały NWZA do pkt. IV porządku obrad

Działając na podstawie art. 432, 435 §1 i 437 kodeksu handlowego w związku z § 10 pkt. 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie: zmienia uchwałę Nr 6/99 NWZA z dnia 6.10.1999 r. o podwyższeniu kapitału akcyjnego przez publiczną emisję akcji serii D zwykłych na okaziciela łącznie 1.000.000 (jeden milion) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć złotych) każda akcja, to jest o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych do 15.000.000 (piętnastu milionów) złotych w ten sposób, że:

1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. uchwala podwyższenie kapitału akcyjnego poprzez publiczną emisję od 1.500.000 (jeden milion pięćset) do 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, to jest o kwotę od 15.000.000 (piętnastu milionów) złotych do 70.000.000 (siedemdziesięciu milionów) złotych,"

2) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"5. Upoważnia Zarząd do:

- przydziału akcji,

- określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

- wskazania ceny emisyjnej akcji serii D,

- zawarcia stosownych umów subemisyjnych, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami),

- podjęcia wszystkich innych określonych i wymaganych prawem czynności niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia emisji oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki."

3) pozostałe postanowienia uchwały nr 6/99 NWZA z 6.10.1999 r. wraz ze zmianą ust. 2 wprowadzoną uchwałą nr 9/2000 ZWZA z 29.05.2000 r. nie ulegają zmianie.

Projekt uchwały NWZA do pkt. V porządku obrad

Działając zgodnie z § 10 pkt. 7) Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- .......................................................................................................

Działając zgodnie z § 10 pkt. 7) Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:

- .......................................................................................................