ORBIS (ORB): NWZA - projekty uchwał - raport 22
Przekazujemy treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2000 r.
Projekt uchwały
do pkt. 5 porządku obrad
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Orbis sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 391 kodeksu handlowego oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. nr 121 poz. 591/ uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Orbis w Warszawie, sporządzone na dzień 31 grudnia 1999r., w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który wykazuje po
stronie aktywów i pasywów sumę: 1 272 480 tysięcy złotych /słownie złotych:
jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt
tysięcy/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 1999 r. do 31
grudnia 1999 r, wykazujący:
- zysk brutto w kwocie: 139 375 tysięcy złotych /słownie złotych: sto
trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy/;
- zysk netto w kwocie: 92 235 tysięcy złotych /słownie złotych:
dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy/;
3. informacja dodatkowa,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1
stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto o kwotę 13 753 tysięcy złotych /słownie złotych:
trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące/
5. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały
Do pkt. 6 porządku obrad
Uchwała nr 2
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez ORBIS S.A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którą ORBIS S.A. i Globe Trade Centre S.A. zamierzają powołać zgodnie z Porozumieniem Wspólników zawartym w dniu 30.03.2000 r., w celu budowy budynku biurowego w Poznaniu, prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicach Roosevelta, Słowackiego, składającej się z działek gruntu o planowanych numerach ewidencyjnych 38/2, 39/2, 41/3, 42/3 i 43/4, o łącznej powierzchni 3.208 m2, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/2, 42/2, 44/3, 44/4, 40/3, 45, 43, 47/1, 46/1, 39, 38, o łącznej powierzchni 13.986 m2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 99468.
Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki ORBIS S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się zgody na:
zbycie przez ORBIS S.A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którą ORBIS S.A. i Globe Trade Centre S.A. zamierzają powołać zgodnie z Porozumieniem Wspólników zawartym w dniu 30.03.2000 r., w celu budowy budynku biurowego w Poznaniu, prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicach Roosevelta, Słowackiego, składającej się z działek gruntu o planowanych numerach ewidencyjnych 38/2, 39/2, 41/3, 42/3 i 43/4, o łącznej powierzchni 3.208 m2, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 41/2, 42/2, 44/3, 44/4, 40/3, 45, 43, 47/1, 46/1, 39, 38,
o łącznej powierzchni 13.986 m2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 99468.
§ 2
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, o której mowa w § 1 planuje się dokonać w formie bezprzetargowej.
§ 3
Cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, o której mowa w § 1 w Poznaniu przy ulicach Roosevelta, Słowackiego ustala się na poziomie 1.741.944 USD (równowartość 543 USD/m2 w PLN według kursu średniego publikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie zapłaty).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
