PROCHNIK (PRC): NWZA - projekty uchwał - raport 9
Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał, które
zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 29 marca 2002 roku na godz.11.00
w siedzibie Spółki:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych , Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik
S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.
postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3) Sporządzenie listy obecności .
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za 2001 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 2001 rok.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za
2001 rok.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki za 2001 rok.
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w
2001 roku.
11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania
obowiązków w 2001 roku.
12) Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia spółki.
13)Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez p. Włodzimierza
Węglarczyka i p.Andrzeja Chwedczuka.
14) Zamknięcie obrad.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku
Na podstawie art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co
następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik
S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
Próchnik S.A. za rok obrotowy 2001 zawierające:
- bilans Próchnik S.A wykazujący po stronie pasywów i
aktywów
kwotę 15 592 006,01 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset
dziewięćdziesiąt dwa tysięcy sześć złotych jeden grosz)
- rachunek zysków i strat Próchnik S.A. wykazujący stratę w
wysokości 18 780 411,84 ( słownie: osiemnaście milionów siedemset
osiemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście tysięcy złotych
osiemdziesiąt cztery grosze)
- rachunek przepływów pieniężnych Próchnik S.A. wykazujący zmianę
stanu
środków pieniężnych netto w kwocie 347 344,24 ( słownie: trzysta
czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery tysięcy
złotych dwadzieścia cztery grosze )
- informację dodatkową.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w
Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik
S.A. w Łodzi postanawia iż strata powstała w 2001 roku w
Próchnik S.A. wysokości 18 780 411,84 ( słownie: osiemnaście
milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście
tysięcy złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z
zysków przyszłych okresów .
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 .Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A.
w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2001.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w
Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik
S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z
oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego pokrycia straty.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu
Zbigniewowi Przesmyckiemu z wykonania przez Niego obowiązków w
roku obrotowym 2001 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu
funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2001 roku do dnia
09.05.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu
Grzegorzowi Urbankowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2001 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu funkcję
Członka Zarządu od dnia 01.01.2001 roku do dnia 15.02.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani
Joannie Jeżyńskiej - Ziółkowskiej z wykonania przez Nią obowiązków
w roku obrotowym 2001 (będącej w Zarządzie Spółki i pełniącej
funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2001 roku do dnia
31.12.2001 )
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu
Andrzejowi Rokoszewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w
roku obrotowym 2001 (będącemu w Zarządzie Spółki i pełniącemu
funkcję Prezesa Zarządu od dnia 10.05.2001 roku do dnia
31.12.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu
Januszowi Bielenia z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2001 (będącego w Zarządzie Spółki i pełniącego funkcję
Wiceprezesa Zarządu od dnia 15.02.2001 roku do dnia 31.12.2001
roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Andrzejowi Kozińskiemu z wykonania przez Niego
obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej
Spółki i pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od
dnia 01.01.2001 roku do dnia 17.01.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu z wykonania przez Niego
obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej
Spółki i pełniącemu funkcję Wicerzewodniczącego Rady Nadzorczej od
dnia 01.01.2001 roku do dnia 17.01.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Zdzisławowi Wojterze z wykonania przez Niego obowiązków w
roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001 roku
do dnia 31.12.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Białowolskiemu z wykonania przez Niego
obowiązków w roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej
Spółki i pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia
01.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Rymaszewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w
roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia
17.01.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Roger Morawski z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i pełniącemu
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2001
roku do dnia 31.12.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Rafałowi Mordalskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w
roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i
pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2001
roku do dnia 18.06.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Konradowi Kowalczukowi z wykonania przez Niego obowiązków w
roku obrotowym 2001 (będącemu w Radzie Nadzorczej Spółki i
pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 26.06.2001
roku do dnia 31.12.2001 roku)
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A., biorąc
pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w
sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2001 r. - 31.12.2001.r.
przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3
kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego
istnienia Spółki i kontynuowania przez Spółkę działalności
gospodarczej.
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Próchnik S.A.
z dnia 29 marca 2002 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. w Łodzi
postanawia dochodzić od członków Zarządu p. Włodzimierza
Węglarczyka i p.Andrzeja Chwedczuka odszkodowania do kwoty 5 000
000 zł. za wyrządzone spółce szkody przy sprawowaniu zarządu i
upoważnia Zarząd do podejmowania kroków w celu dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
