PRIMETECH (PTH): NWZA - projekty uchwał - raport 82
Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 5 sierpnia 2004 roku.
projekt
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 05 sierpnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta oraz wynikiem oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2003", w skład którego wchodzą:
1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.490 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6.968 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.240 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
4.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.329 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
5.dodatkowe informacje i objaśnienia,
projekt
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 05 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i/lub objęcie przez KOPEX S.A. udziałów spółki Zakład Maszyn Górniczych "GLINIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - Uchwałą Zarządu Nr 425/2004 z dnia 22.06.2004 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 18/V/2004 z dnia 01.07.2004 r. wyraża zgodę na nabycie udziałów i/lub objęcie przez KOPEX S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Maszyn Górniczych "GLINIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, 38-320, ul. Michalusa 1, do wysokości łącznego pakietu nie więcej niż 49,9 % udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, za średnią cenę każdego nabywanego pakietu 5 % udziałów nie wyższą niż 1.800.000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
projekt
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 05 sierpnia 2004 roku
w sprawie wykonania Uchwały Nr 13 NWZA KOPEX S.A. z dnia 28.11.2003r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce Kopex Leasing System Sp. z o.o. i pokryciu go akcjami i udziałami wybranych spółek, których właścicielem jest KOPEX S.A. jak również określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników tych spółek.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 d) Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - Uchwałą Zarządu Nr 426/2004 z dnia 22.06.2004 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/V/2004 z dnia 01.07.2004 r. wyraża zgodę:
1.na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kopex Leasing System Sp. z o.o. w Katowicach o kwotę 3.811.000,- zł (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych) z jednoczesnym zwiększeniem liczby udziałów o 3.811 udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł każdy,
2.na pokrycie przez KOPEX S.A. nowych udziałów w Kopex Leasing System Sp. z o.o. w Katowicach wkładem niepieniężnym w postaci akcji i udziałów następujących spółek oraz jednocześnie określa wartości aportowe tych akcji i udziałów:
a)Kopex Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 894 udziały o wartości aportowej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
b)Kopex Comfort Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, 3.332 udziały o wartości aportowej 36.000 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych),
c)Kopex Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 656 udziałów o wartości aportowej 110.000 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),
d)Kopex Recycling System Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 3760 udziałów o wartości aportowej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych),
e)Autokopex Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 3.800 udziałów o wartości aportowej 261.000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
f)Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, 17.432 akcje o wartości aportowej 1.125.000 PLN (słownie: milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
g)Zakłady Mechaniczne "ZAMET" S.A. z siedzibą Tarnowskich Górach, 210.000 akcji o wartości aportowej 2.100.000 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych),
h)Glinkar Sp. z o.o. z siedzibą w Karagandzie / Kazachstan, 1 udział o wartości aportowej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych),
i)Huaibei LongPo Electrical Corporation Ltd. z siedzibą w Huaibei / Chiny 1 udział o wartości aportowej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych),
j)ELIMAR S.A. z siedzibą Katowicach, 1.190 akcji o wartości aportowej 170.000 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
k)Elektrim India Limited z siedzibą w New Delhi / Indie, 450 udziałów o wartości aportowej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych).
3.na wykonanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których KOPEX S.A. posiada 100% udziałów, wymienionych w pkt.2 c), d) i e), w ten sposób, że wyraża się zgodę na zbycie udziałów tych spółek poprzez wniesienie ich aportem do spółki Kopex Leasing System Sp. z o.o. w Katowicach.
projekt
UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 05 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 26 ZWZ z dnia 22.04.2004 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez KOPEX S.A.akcji PBSz S.A. w Bytomiu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - Uchwałą Zarządu Nr 432/2004 z dnia 01.07.2004 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/V/2004 z dnia 02.07.2004 r. zmienia Uchwałę Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11 NWZA KOPEX S.A. z dnia 28.11.2003 r. w ten sposób, że wyrazy: "za łączną cenę nie wyższą niż 6.808.272,- złotych (słownie: sześć milionów osiemset osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złotych) tj. 1,46 zł na jedną akcję" zastępuje się wyrazami: "za łączną cenę nie wyższą niż 12.753.852,- złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote) i za cenę 1 akcji nie większą niż 2,735 zł ".