ELSTAROIL (ELS): NWZA - projekty uchwał - raport 3
Raport bieżący nr 3/2005
Podstawa prawna
§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lutego 2005 roku.
Uchwała nr /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Witolda Konopko w związku ze złożoną przez niego w dniu 20 grudnia 2004 roku rezygnacją.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej â�Śâ�Śâ�Śâ�Ś.. Powołanie następuje z dniem 1.02.2005 na okres trwającej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej â�Śâ�Śâ�Śâ�Ś.. Powołanie następuje z dniem 1.02.2005 na okres trwającej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr /2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oilsâ�� Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2003 oraz za okres od 1 stycznia 2004 roku do 4 stycznia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Elstar Oils S.A.
Data autoryzacji: 12.01.05 16:44
Aleksander Rysiewicz - Dyrektor
