SWARZEDZ (SWZ): NWZA spółki - raport 43
Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 15
listopada 2004 r., o godz. 11.00 w siedzibie Swarzędz Market S.A.
w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16 odbędzie się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad :
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze publicznej emisji akcji, wprowadzenia akcji nowej
emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej
na wykreśleniu § 9a.
8. Zakończenie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Swarzędz
Meble SA informuje, iż proponowanym dniem prawa poboru jest dzień
13 grudnia 2004 r.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Swarzędz Meble SA podaje do wiadomości dotychczasową i
proponowaną treść zmian Statutu Spółki:
§ 9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.779.042,50 złote ( słownie:
dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na
9.511.617 (słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy
sześćset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł
(słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 9 ust. 1 proponowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 33.290.657,50 zł (
słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt
tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy)
i dzieli się maksymalnie na 13.316.263 (słownie: trzynaście
milionów trzysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy )
akcje o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote
pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 9 a w dotychczasowym brzmieniu skreśla się :
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej
nie większej niż 10.000.000,00 ( dziesięć milionów złotych ), w
drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w
granicach określonych powyżej ( kapitał docelowy ). Upoważnienie
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania
nowych akcji w granicach kapitału docelowego wygasa w dniu odbycia
pierwszego walnego zgromadzenia po dniu 29 czerwca 2004 roku.
2. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego, wymaga formy aktu notarialnego.
3. Podwyższając kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego,
Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Wszystkie sprawy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej
wyrażonej w formie uchwały podjętej jednogłośnie, przy obecności
wszystkich członków Rady.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w
Swarzędzu, ul. Poznańska 14 ( u Sekretarza Zarządu, tel. 061-817-
22-21) w godzinach od 8.00 - 16.00 do dnia 05 listopada 2004 r.