PZMBOL (PZMBOL): NWZA - termin i porządek obrad - raport 14

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Bolesławcu Spółka

Akcyjna na podstawie paragraf 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do

Regulaminu obrotu (CTO) niniejszym przekazuje do wiadomości

informację o terminie i porządku najbliższego nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu przekazujemy kompletne

ogłoszenie w tej sprawie, ktore przekazane zostanie do publikacji

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.

23.1.1. Statutu Spółki , w związku z art. 402 Kodeksu spółek

handlowych , Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego PZZ w 

Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu, Aleja 1000 -

lecia 48, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000093986 , posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80

zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach :

1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu,

2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,

zwołuje na dzień 15 listopada 2002 roku na godzinę 12.00 w 

Bolesławcu ul. Asnyka 1 ( sala konferencyjna na parterze Hotelu

Piast nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZM PZZ Bolesławiec

S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej,

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa

rzeczowego na nieruchomości Zakład Skupu i Przetwórstwa Zbóż w 

Ujeździe Górnym w postaci czterech odrębnych hipotek zwykłych

stanowiących zabezpieczenia kredytów bankowych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Sprawy organizacyjno prawne.

Zarząd spółki PZM PZZ Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z 

art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o 

publicznym obrocie papierami, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

daje świadectwo depozytowe.

Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed

rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie

do wglądu przez 3 dni powszednie przed odbyciem walnego

zgromadzenia tj. od dnia 12 listopada 2002 r. w siedzibie spółki

w godzinach od 08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez

pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać

aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy)

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym

pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do

uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i 

otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego

Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.