KBDOM (KBD): NWZA - termin i porządek obrad - raport 20

Zarząd Tras Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 sierpnia 2004 r. na godzinę 11.00 w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tras Tychy SA

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.

5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia

6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zmian w statucie spółki

b) publicznej subskrypcji zamkniętej akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowana data ustalenia prawa poboru na dzień 15 września 2004 roku

c) oddelegowanie Zarządu do przeprowadzenia negocjacji z Obligatariuszami i zmiany ceny konwersji Obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki

7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

8. Zakończenie Zgromadzenia

Ad 6a) Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 k.s.h. podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść projektowanych zmian w Statucie.

§7 pkt. 1 i 2 Statutu - dotychczas obowiązuje: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.672.736,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 11.672.736,00 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 4.836.368 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 5.836.368 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego:

a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000,

c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184.

e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000

f/ 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. "

Projektowana zmiana: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 15.563.648,00 złotych (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.781.824 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego:

a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,

b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000,

c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,

d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184.

e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000

f/ 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184

g/ od 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) do 1.945.456 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1945456

2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. "

Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 11 sierpnia 2004 do godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Skawinie, przy ulicy Krakowskiej 87.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: KRS | Tychy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »