BERLING (BRG): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Jakuba Roberta Wołczaskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 875 364 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 24.05.2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 12 875 364 głosy,

- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej

oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2017

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 963 261 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 912 103 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 843 504 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 963 261 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

członkowi rady nadzorczej spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 995 121 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 880 243 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 843 504 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 1 555 043 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Annę Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Marcina Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 288 461 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 1 586 903 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Kajetana Wojnicz w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 320 321 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 1 555 043 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego komitetu audytu

"Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego komitetu audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 875 364 akcji stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 875 364 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 11 476 660 głosów,

- głosów przeciw nie było,

- zostały oddane 1 398 704 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 19 czerwca 2018 r.

o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:

a) w części w wysokości 877 510,00 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych), odpowiadającej 0,05 zł (pięć groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy,

b) w części w wysokości 1 570 979,40 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznacza na kapitał zapasowy,

c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na 25 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 356 903 akcji stanowiących 70,41 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 356 903 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów,

- przeciw zostały oddane 1 555 043 głosy,

- zostało oddanych 31 860 głosów wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)