WAFAPOMP (WFP): Ocena sytuacji - raport 30
Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 7 czerwca 2004r. dokonała oceny sytuacji Spółki, podejmując w przedmiotowej sprawie uchwałę o następującej treści:
"Uchwała Nr IV/59/2004
Rady Nadzorczej Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2004 roku
W sprawie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2003 rok
Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2003 rok przyjmując następujące stanowisko:
1.Rada Nadzorcza dokonał badania i oceny bilansu Spółki na dzień 31.12.2003 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 42 272 398,20zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).
2.Rada Nadzorcza dokonała badania i oceny rachunku zysków i strat Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 664 152,87 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy).
3.Rada Nadzorcza dokonała badania i oceny rachunku przepływu środków pieniężnych za rok 2003 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 664 111, 31 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście złotych trzydzieści jeden groszy).
4.Rada Nadzorcza dokonała badania sprawozdania Zarządu za 2003 rok.
5.Rada Nadzorcza dokonała analizy opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003, sporządzonego przez wybrany przez Radę podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
6.Rada Nadzorcza uznaje sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 za sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem oraz przedstawiające rzetelnie i jasno działalność Spółki w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003 rok oraz sytuację Spółki na dzień 31.12.2003r.
Rada Nadzorcza uznaje sprawozdanie Zarządu za 2003r. za zgodne ze stanem faktycznym i księgowym, wyczerpująco i rzetelnie przedstawiające działalność Spółki za rok 2003 we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2003 .
7.Rada Nadzorcza dokonała rozpatrzenia wniosku Zarządu o przeznaczenie całej kwoty zysku netto za rok 2003 w wysokości 1 664 152,87 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy.
8.W oparciu o przeprowadzoną i omówioną ocenę Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenia absolutorium za 2003 rok n.w. członkom Zarządu Spółki:
- Władysław Bęben ( od 01.01.2003 roku do 09.01.2003 roku),
- Cecylia Skotnicka (od 09.01.2003 roku do 31.12.2003 roku),
- Tadeusz Dzwonkowski (od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku),
- Jacek Zawisza ( od 01.01.2003 roku do 31.12.2003 roku),
- Jacek Kosteczka (09.01.2003 roku do 31.08.2003 roku).