(SOVEREIGN): Odwołanie i powołanie osób nadzorujących - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sovereign Capital S.A. informuje, iż w dniu 15 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu członków rady nadzorczej II kadencji - panów: Huberta Wrońskiego, Ryszarda Pinker, Krzysztofa Płachty, Nicholasa Fitzwilliams, Leszka Fibakiewicza.

Zarząd Emitenta informuje także, iż w dniu 15 stycznia 2010 roku na stanowisko członka rady nadzorczej III kadencji powołani zostali:

1) Pan Hubert Wroński

Pan Hubert Wroński ukończył w 2006 roku studia podyplomowe Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2009 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 1993-1995 był pracownikiem Kancelarii adwokata Andrzeja Koch. W latach 1995-1996 był pracownikiem Kancelarii adwokata Krzysztofa Krawczaka. W latach 1996-1997 był pracownikiem Kancelarii radcy prawnego Romualda Merskiego. W latach 1996-2000 był prawnikiem/asystentem Zarządu spółki P.U.T KOMA Sp. z o.o. W latach 1999-2000 był pracownikiem działu prawnego Telewizji TVN. W latach 1999-2000 był prawnikiem Biura Zarządu Krajowego Związku Kas Chorych. W latach 2000-2003 był prawnikiem Kancelarii Prawnej "Grynhoff, Woźny sp.k.". W latach 1999-2003 był prawnikiem spółki Telewizja Kablowa TESAT. W latach 2003-2006 był Wiceprezesem Zarządu spółki Nickel Development Sp. z o.o. Od lutego 2006 roku jest Prezesem Zarządu Spółki "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD Sp. z o.o." w Poznaniu (ponadto posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki). Od 2007 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki "PKB Pekabex S.A." z siedzibą w Poznaniu. Od marca 2008 Pan Hubert Wroński jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Hubert Wroński jest także udziałowcem spółki "Innova - Fundusz Mikropożyczkowy" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiada 20% udziałów w jej kapitale zakładowym i jest Prezesem jej Zarządu - spółka nie podjęła działalności gospodarczej.

Pan Hubert Wroński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2) Pan Leszek Fibakiewicz

Pan Leszek Fibakiewicz w 1992 r. ukończył Policealne Studium Geodezyjne nr 20 w Warszawie, a następnie przez dwa semestry studiował na Thames Valley University w Londynie.

W latach 1995 - 1997 Pan Leszek Fibakiewicz pracował jako sales executive w Interfina Training Ltd. w Londynie, a następnie piastował stanowisko senior consultant w Alexander Mann Financial Markets w Londynie (lata 1997-1999). Od 1999 r. Pan Leszek Fibakiewicz jest Dyrektorem Zarządzającym Capital Search International Ltd. w Londynie, jak również Dyrektorem Zarządzającym w Capital Search International Ltd. Sp. z o.o. oddział w Polsce. Od kwietnia 2007 Pan Leszek Fibakiewicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Leszek Fibakiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3) Pan Ryszard Klimczyk

Pan Ryszard Klimczyk w 1998 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2005 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W latach 1998-1999 Pan Ryszard Klimczyk pracował jako asystent polityczny sekretarza stanu w Gabinecie Politycznym Ministra. W latach 1999-2008 pracował jako prawnik, aplikant radcowski oraz jako radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński S.C. w Sopocie. Ponadto od 06.2005 Pan Ryszard Klimczyk prowadzi własną praktykę radcowską - Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Klimczyk.

Pan Ryszard Klimczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółek SkyCash Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 10.2009 roku), SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku (od 10.2009 roku). Oprócz wyżej wymienionych Pan Ryszard Klimczyk pełni funkcje członka zarządu spółek Hypercontext Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (od 09.2008 roku), Travel Album Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 11.2008 roku), kupmy.to Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 03.2009 roku), Contails Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 11.2008 roku), Terapia 2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (od 03.2009 roku), Travel FX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 02.2009 roku), Quizz Platform Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 02.2009 roku), Clickchart Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 02.2009 roku), Book Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 02.2009 roku), VelevetPy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od lutego 2009 roku), Ksylitol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 12.2008 roku).

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Ryszard Klimczyk był Członkiem Rady Nadzorczej spółek Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (w latach 2006-2008), Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w latach 2007-2008), oraz Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (w okresie 06.2009-11.2009). Pan Ryszard Klimczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4) Pan Ryszard Pinker

Pan Ryszard Pinker ukończył w 1989 r. Wydział Ekonomiki Produkcji (kierunek Ekonomiki i Organizacji Produkcji) Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 r. zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Pan Ryszard Pinker od kwietnia 1990 r. pracował w Banku Polska Kasa Opieki S.A., gdzie pełnił m. in. funkcję Kierownika Zespołu Kredytów Trudnych (01.1994 - 03.1995), Dyrektora III Oddziału Banku Pekao S.A. w Gdańsku Wrzeszcz (06.1995 - 02.2001), Dyrektora ds. Klienta Korporacyjnego w różnych oddziałach na terenie Gdańska (03.2001 - 04.2002) oraz Dyrektora I Centrum Klientów Korporacyjnych w Gdańsku (05.2002 - 07.2006). Od sierpnia 2006 r. Pan Ryszard Pinker prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą "Ryszard Pinker Doradztwo Finansowe", która polega na doradztwie w procesie pozyskiwania kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto Pan Ryszard Pinker pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu K2 Sp. z o.o. (od 01.2007), Wiceprezesa Zarządu PW14 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (od 02.2007), Członka Zarządu Trado S.A. (od 10.2007), Członka Zarządu OP1 Sp. z o.o. (od 10.2007), Członka Zarządu OP2 Sp. z o.o. (od 08.2007), Członka Zarządu OP3 Sp. z o.o. (od 10.2007), Członka Zarządu OP4 Sp. z o.o. (od 07.2007), Członka Zarządu Teraclik Sp. z o.o. (od 12.2008), Członka Zarządu Pekabex Wykup Managerski S.A. (od 03.2008), Członka Zarządu 11cards Sp. z o.o. (od 12.2008), Członka Zarządu Loadtrip Sp. z o.o. (od 12.2008), Członka Zarządu Ksylitol Sp. z o.o. (od 04.2009), Członka Zarządu BMP1 Sp. z o.o. (od 01.2008), oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Business Angel Seedfund Sp. z o.o. SKA (od 04.2007), Członka Rady Nadzorczej WMP Sp. z o.o. SKA (od 04.2007), Członka Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. (od 06.2008), Członka Rady Nadzorczej Skycash Poland S.A. (od 05.2009).

Poza pełnieniem wyżej wskazanych funkcji Pan Ryszard Pinker pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcje Wiceprezesa Zarządu AZO Digital Sp. z o.o. (01.2009 - 11.2009), Członka Zarządu Otwarta Przestrzeń Sp. z o.o. (08.2007 - 11.2009), Członka Zarządu ACP Sp. z o.o. (04.2009 - 11.2009), Wiceprezesa Zarządu Olivia Business Centre Sp. z o.o. (03.2007 - 09.2008). Pan Ryszard Pinker nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5) Pan Krzysztof Pełka

Pan Krzysztof Pełka jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie.

Pan Krzysztof Pełka początkowo (1996-1997) pracował jako handlowiec w firmie Telepage Inc., następnie (1996) jako specjalista w Biurze Reklamy Expresu Wieczornego. W latach 1997-2006 pracował jako specjalisty w Domu Maklerskim BIG Banku Gdańskiego/Millennium. Od 06.2006 roku pracuje w BRE Banku (Multibanku) jako specjalista, od 07.2008 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem finansowym. Ponadto od 07.2009 pracuje jako doradca dla Aspiro Sp. z o.o. Pan Krzysztof Pełka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Robert Jędrzejowski - Prezes Zarządu