CODEMEDIA (COD): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 4
Raport bieżący nr 4/2014
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa), zwanej dalej "Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ”) na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa). Zwołanie Walnego odbywa się na żądanie Akcjonariusza przedstawionej w dokumentacji dotyczącej NWZA.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki.
13. Zamknięcie obrad.
Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem www.codemedia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-16 | Piotr Bieńko | Prezes Zarządu | |||