LENTEX (LTX): Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - raport 23

Zakłady "Lentex" S.A. w Lublińcu ul. Powstańców 54, KRS 0000077520, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 roku.

Zarząd Spółki Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 399 par. 1 i art. 402 Par. 1 K.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 października 2003 roku, o godz. 16.00 w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 13 (Hotel Europejski, sala Pompejańska - I piętro):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości;

b) zmian w składzie Rady Nadzorczej

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Zakłady "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji - pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego), najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 09 października 2003 r. do godz. 15.00.

Zgodnie z art. 407 Par. 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 14 do 16 października 2003 r. w lokalu Spółki w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54 pokój 15.

Wnioski w sprawach objetych porządkiem obrad, projekty uchwał które mają zostać podjęte oraz materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 14 do 16 października 2003 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedznich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.