RADPOL (RDL): Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2011 roku godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Foksal 3/5.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2010 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

14. Powołanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie liczby członków Zarządu Spółki.

15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad.

I. W ramach podjęcia uchwał wskazanych w pkt. 17 porządku obrad Zarząd RADPOL S.A. proponuje dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:

W Artykule 2 ustęp 1 Statutu RADPOL S.A. o dotychczasowej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

(Klasyfikacja wg PKD)

1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,

2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,

3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,

4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,

5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,

6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6,

7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7,

8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,

9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,

10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,

11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,

12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,

13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,

14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,

15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,

16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,

17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,

18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z

19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,

20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,

21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,

22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,

23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,

24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,

25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,

26) Odzysk surowców 38.3,

27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,

28) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2,

29) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,

30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,

31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,

32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,

33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,

34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,

35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,

36) Przeładunek towarów 52.24,

37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,

38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,

39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,

40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1,

41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,

42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,

43) Leasing finansowy 64.91.Z,

44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,

45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,

46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70,

47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,

48) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,

49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,

50) Reklama 73.1,

51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,

52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,

53) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.1,

54) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 77.2,

55) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3,

56) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,

57) Działalność związana z zatrudnieniem 78,

58) Sprzątanie obiektów 81.2,

59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82,

60) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z.

Proponuje się dopisać pkt. 61-68 o następującej treści:

61) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,

62) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,

63) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,

64) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,

65) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,

66) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,

67) Transport drogowy towarów 49.41.Z,

68) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

Artykułowi 3 ustęp 1 Statutu RADPOL S.A. o dotychczasowej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 25.190.204 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcje, w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

Proponuje się nadać następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

Proponuje się skreślić Artykuł 3a Statutu RADPOL S.A. o dotychczasowej treści:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.886,44 zł (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na nie więcej niż 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii WA emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2007 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 2 powyżej.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Artykułowi 22 Statutu RADPOL S.A. o dotychczasowej treści:

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Proponuje się nadać następującą treść:

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa.

Artykułowi 11 ustęp 1 i 2 Statutu RADPOL S.A. o dotychczasowej treści:

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Proponuje się nadać następującą treść:

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Ewentualnie, na wypadek nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie Artykułu 11 ustęp 1 i 2 w sposób wskazany powyżej, proponuje się zmienić sam Artykuł 11 ustęp 1 statutu poprzez nadanie mu następującej proponowanej treści:

Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi RADPOL S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze RADPOL S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz RADPOL S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail - za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,

- numer telefonu Akcjonariusza,

- numer telefonu Pełnomocnika,

- kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza ( jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad walnego zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

4) Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie RADPOL S.A. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

5) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

6) Członek zarządu i pracownik RADPOL S.A. mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik RADPOL S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od RADPOL S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku, jest dzień 11 kwietnia 2011 roku.

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 27 kwietnia 2011 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami RADPOL S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 11 kwietnia 2011 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji RADPOL S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia RADPOL S.A. wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu zarządu RADPOL S.A., to jest przy ul. Batorego 14 w Człuchowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz RADPOL S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, oraz na stronie internetowej RADPOL S.A. (http://www.radpol.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/ogloszenie-o-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-spolki.html)

WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej RADPOL S.A., www.radpol.com.pl

Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki RADPOL S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami.

Załączniki:

Plik;Opis

pkt 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.pdf;Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA

pkt 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.pdf;Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

pkt 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf;Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

pkt 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A..pdf;Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

pkt 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.pdf;Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

pkt 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki.pdf;Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

pkt 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.pdf;Prokejt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

pkt 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.pdf;Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki

pkt 11. Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.pdf;Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

pkt 12. Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki.pdf;Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki

pkt 13. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.pdf;Projekt uchwały w sprawie podziału zysku

pkt 14. Projekty uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki i ustalenia liczby członków Zarządu Spółki.pdf;Projekty uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki ipowołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję

pkt 15. Projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.pdf;Projekty uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

pkt 16. Projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w związku z powołaniem Komitetu Audytu.pdf;Projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w związku z powołaniem Komitetu Audytu

pkt 17. Projekty uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.pdf;Projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki

pkt 18. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.pdf;Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Andrzej Sielski - Prezes Zarządu

Załączniki