ITI (ITI): Ogłoszenie zwołania WZA - raport 22

Raport bieżący nr 22/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Niniejszym International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (â��Spółka", ITI Holdings S.A.) informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 22 września 2005 roku o godz. 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego; CET) w Luksemburgu w lokalu o adresie: 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.

Program obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

1) Przyjęcie do wiadomości, że walne zgromadzenie zostało zwołane na wniosek następujących akcjonariuszy (â��wnioskujący akcjonariusze"), którzy łącznie posiadają więcej niż 20% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki:

1. Mesamedia Holding N.V.

2. Casa Nobile Holding N.V.

3. Lavender Foundation

4. Nasturtium Foundation

5. Jan Łukasz Wejchert

6. Velden Corporation N.V.

7. Tomtom Corporation N.V.

8. Staffordshire Corporation N.V.

9. MAWA Holding N.V.

10. Fairfield Corporation N.V.

11. Bruviva Holding N.V.

2) Przyjęcie do wiadomości, że wnioskujący akcjonariusze w dniu 1 lipca 2005 r. ogłosili wezwanie do sprzedaży Akcji Serii B spółki ITI Holdings S.A., zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. â�� Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 49, poz. 447, z późniejszymi zmianami) obowiązującą w Polsce.

3) Wyrażenie zgody na proponowane wycofanie z publicznego obrotu w Polsce, 143.478.960 akcji serii B spółki ITI Holdings S.A., które obecnie są dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce, działając zgodnie z art. 86 polskiej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. â�� Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 49, poz. 447, z późniejszymi zmianami), oraz udzielenia radzie dyrektorów instrukcji do wprowadzenia tej decyzji w życie, a w szczególności do złożenia do polskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wniosku o wydanie decyzji dotyczącej wycofania 143.478.960 Akcji Serii B spółki ITI Holdings S.A., obecnie dopuszczonych do publicznego obrotu w Polsce, z publicznego obrotu oraz do przygotowania i złożenia jakichkolwiek innych dokumentów, oraz podjęcia pozostałych rzeczywistych lub prawnych działań w związku z wycofaniem tych Akcji Serii B spółki ITI Holdings S.A. z publicznego obrotu, oraz dokonania ponownej zamiany tych Akcji Serii B spółki ITI Holdings S.A. na akcje w formie imiennej, oraz podjęcia jakichkolwiek innych działań, które będą właściwe, użyteczne lub konieczne w związku z realizacją tych działań

Akcjonariusze lub ich przedstawiciele prawni będą mogli brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

Akcjonariusze posiadający akcje serii A

Warunki osobistego uczestnictwa akcjonariuszy posiadających Akcje Serii A

Akcjonariusze posiadający Akcje Serii A, których akcje są ewidencjonowane w systemie rozliczeniowym, mogą być osobiście obecni oraz mogą głosować na zgromadzeniach pod warunkiem udzielenia odpowiedniego polecenia bankowi, instytucji zajmującej się przechowywaniem papierów wartościowych lub instytucji finansowej, w której zostały złożone Akcje Serii A, oraz zablokowania papierów wartościowych do momentu zamknięcia walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 22 września 2005 r. Takie polecenia, jak również zaświadczenie o zablokowaniu papierów wartościowych muszą zostać dostarczone za pośrednictwem systemu rozliczeniowego do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route dâ��Esch, L-1740 Luksemburg (fax: +352 45 90 42 18) najpóźniej do dnia 16 września 2005 r.

Warunki głosowania za pośrednictwem pełnomocników przez akcjonariuszy posiadających Akcje Serii A

Akcjonariusze posiadający Akcje Serii A, których akcje są ewidencjonowane w systemie rozliczeniowym, mogą także głosować przez pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa jest dostępny w Spółce przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg (fax: + 352 48 18 63) oraz w ITI Services Ltd., Beustweg 12, CH-8032 Zurych, Szwajcaria (fax: +41 1 258 88 44). Akcjonariusze, którzy chcą być reprezentowani przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powinni wydać odpowiednie polecenie bankowi, instytucji zajmującej się przechowywaniem papierów wartościowych lub instytucji finansowej, w której złożyli swoje akcje do depozytu, oraz zablokowania papierów wartościowych do momentu zamknięcia walnego zgromadzenia w dniu 22 września 2005 r. Takie polecenia, jak również zaświadczenie o zablokowaniu papierów wartościowych oraz właściwie wypełnione i podpisane formularze pełnomocnictwa muszą zostać dostarczone za pośrednictwem systemu rozliczeniowego do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route dâ��Esch, L-1740 Luksemburg (fax: +352 45 90 42 18) najpóźniej do dnia 16 września 2005 r.

Akcjonariusze posiadający Akcje Serii B

Warunki osobistego uczestnictwa akcjonariuszy posiadających Akcje Serii B

Akcjonariusze posiadający Akcje Serii B, których Akcje Serii B zostały złożone w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. ("DI BRE Banku SA") w związku z postępowaniem zmierzającym do dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego w Polsce, i tym samym są wpisani do księgi akcjonariuszy posiadających takie Akcje Serii B (â��Księga Akcji Serii B") prowadzonej przez DI BRE Banku S.A., powinni skontaktować się z DI BRE Banku S.A. w celu otrzymania zaświadczenia (â��Świadectwo Depozytowe") potwierdzającego ich prawo do akcji serii B złożonych w DI BRE Banku S.A.. Świadectwo Depozytowe powinno zawierać co najmniej następujące dane: (1) nazwę oraz adres akcjonariusza posiadającego akcje serii B, (2) liczbę akcji serii B wpisanych w Księdze Akcji Serii B jako liczba akcji serii B posiadanych przez danego akcjonariusza, (3) oświadczenie o zablokowaniu akcji serii B wymienionych w Świadectwie Depozytowym do czasu zamknięcia walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Świadectwo Depozytowe powinno zostać okazane na zgromadzeniu lub przesłane do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route dâ��Esch, L-1740 Luksemburg (fax: + 352 45 90 42 18) najpóźniej do dnia 16 września 2005 r. celem wydania karty wstępu, które Spółka lub Dexia-Banque Internationale a Luxembourg udostępnią dla takich akcjonariuszy na zgromadzeniu.

Warunki głosowania przez pełnomocników przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B

Akcjonariusze posiadający akcje serii B, które zostały wpisane do Księgi Akcji Serii B mogą także głosować przez pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa jest dostępny w Spółce przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg (fax: + 352 48 18 63) oraz w ITI Services Ltd., Beustweg 12, CH-8032 Zurych, Szwajcaria (fax: +41 1 258 88 44). Akcjonariusze posiadający akcje serii B, którzy chcą być reprezentowani przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powinni skontaktować się z DI BRE Banku celem otrzymania Świadectwa Depozytowego, o którym mowa powyżej. Świadectwo Depozytowe wraz z pełnomocnictwem muszą zostać okazane na zgromadzeniu przez pełnomocnika lub przesłane do Spółki lub do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route dâ��Esch, L-1740 Luksemburg (fax: + 352 45 90 42 18) najpóźniej do dnia 16 września 2005 r.

Data autoryzacji: 30.08.05 12:25

Paweł Kosmala - Pełnomocnik