ASSECOPOL (ACP): Oświadczenia w przedmiocie przestrzegania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego - raport 28

Raport bieżący nr 28/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. przyjął następującą treść oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w S.A. zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Zarząd Asseco Poland S.A., w związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", informuje, iż nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego:

Zasada II.1.11

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas jeśli otrzyma od Członka Rady Nadzorczej stosowne oświadczenie w zakresie dotyczącym powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zasada II.3

Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka nie stosuje ww. zasady - ze względu na przyjętą i realizowaną przez spółkę strategię działania i podział kompetencji, zakładające przyznanie takich kompetencji Zarządowi, tym samym umożliwienie podejmowania decyzji przez Zarząd samodzielnie. Celem ustalenia opisanej konstrukcji podziału kompetencji jest w dużej mierze zapewnienie sprawności prowadzenia bieżącej działalności przez Spółkę i brak dublowania się kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami spółki.

Zasada III.2

Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas jeśli otrzyma od Członka Rady Nadzorczej stosowne oświadczenie w zakresie dotyczącym powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zasada III.8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Spółka nie stosuje ww. zasady, gdyż ze względu na minimalną liczbę członków rady nadzorczej w spółce ustaloną w Statucie w ramach tego organu nie funkcjonują wyodrębnione komitety.

Zasada III.9

Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.

Spółka nie stosuje ww. zasady - ze względu na przyjętą i realizowaną przez spółkę strategię działania i podział kompetencji, zakładające przyznanie takich kompetencji Zarządowi, tym samym umożliwienie podejmowania decyzji przez Zarząd samodzielnie. Celem ustalenia opisanej konstrukcji podziału kompetencji jest w dużej mierze zapewnienie sprawności prowadzenia bieżącej działalności przez Spółkę i brak dublowania się kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami spółki.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych SA
Adam Góral - Prezes Zarządu