ASSECOPOL (ACP): Podjęta uchwała NWZA - raport 44
Zarząd Softbank SA przekazuje uchwałę podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Softbank SA, które odbyło się 16 września 2003 r. w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie o godz. 17:00.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r.
§ 1
Na podstawie § 12 ust. 8 oraz § 12 ust. 15 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A. postanawia kontynuować realizację programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej na zasadach określonych w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. (Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego) z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
§ 2
W Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Programem objęci są członkowie zarządu Spółki oraz inne osoby, które odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu Spółką i mają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju ("Osoby Uprawnione")."
2. Treść § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe zasady zbywania obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Uprawnionych określi Rada Nadzorcza."
3. Treść § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"Program będzie realizowany zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Softbank S.A. - w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki, zmieniającą uchwalę nr 1 Rady Nadzorczej Softbank S.A. z dnia 8 września 1999 r., uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 28 października 1999 roku oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 3 października 2000 roku - w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki, z uwzględnieniem zmian realizacji Warunków Programu wynikających z podjętych w dniu 4 kwietnia 2000 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. uchwały nr 1 - w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego i zmiany statutu oraz uchwały nr 2 - w sprawie podziału akcji i zmiany statutu, z podjętej w dniu 9 sierpnia 2000 roku uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 sierpnia 2000 r. - w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 4 kwietnia 2000 r. oraz niniejszej uchwały. Niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki, o której mowa powyżej, w szczególności w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i wymagane w związku z powołanymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i niniejszą uchwałą oraz opóźnieniem rozpoczęcia i realizacji Programu."
4. Treść § 5 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
1) ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz liczby przysługujących im Obligacji oraz przekazywania jej Powiernikowi w trakcie realizacji Programu,
2) ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w drodze uchwały, o której mowa w § 2 pkt 6 niniejszej uchwały."