PAGED (PGD): Podjęte uchwały na NWZA
Zarząd "Paged" SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Paged" S.A. w dniu 31 sierpnia 2000 roku podjęło następujące
uchwały:
Uchwała Nr 73/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" w 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz ( 12. ust.
1. lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w
powyższej sprawie, zawartą w uchwale nr 117/00 z dnia 16 sierpnia 2000 r.,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki Akcyjnej
"Paged" w 1999 roku .
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 74/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
kapitałowej Spółki Akcyjnej "Paged" za 1999 rok.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz ( 12. ust.
1. lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w
powyższej sprawie, zawartą w uchwale nr 117/00 z dnia 16 sierpnia 2000 r.,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Spółki Akcyjnej
"Paged" za 1999 rok, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans Grupy PAGED sporządzony na dzień 31.12.1999, który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 286.188.308,44 zł, tj. w
zaokrągleniu 286.188 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy PAGED za okres od
01.01.1999 do 31.12.1999 roku, wykazujący stratę netto w kwocie
3.452.857,89 zł , tj. w zaokrągleniu 3.453 tys. zł,
3) rachunek przepływu środków pieniężnych Grupy PAGED, wykazujący dodatnią
zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę
3.765.253,14 zł, tj. w zaokrągleniu 3.765 tys. zł;
4) informacja dodatkowa obejmująca: wstęp, zestawienie zmian w kapitale
własnym oraz noty objaśniające.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 75/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
Działając na podstawie ( 13. ust. 1. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A. ustala 5-osobowy skład Rady
Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 76/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku
przeprowadzonego głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odwołuje Pana Andrzeja Kondratowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 77/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku
przeprowadzonego głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odwołuje Pana Piotra Łukomskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged"
S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 78/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku
przeprowadzonego głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odwołuje Panią Henrykę Nieszporek z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged"
S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 79/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku
przeprowadzonego głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odwołuje Pana Jana Raka z funkcji członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 80/00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z
dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
Działając na podstawie ( 12. ust. 1. lit. d) Statutu Spółki, w wyniku
przeprowadzonego głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odwołuje Pana Janusza Śliwakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej
"Paged" S.A.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
