PEKAO (PEO): Podjęte uchwały na WZA cz 2 - raport 23

III. ORGANY BANKU

§ 7

Organami Banku są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd Banku.

Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

4. 4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

§ 9

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

4. W sprawach zmiany Statutu Banku, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia lub rozwiązania Banku uchwała zapada większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/4 kapitału akcyjnego.

§ 11

Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

§ 12

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi

w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku, należy:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawo-zdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków,

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,

6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,

9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Banku,

10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku,

13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

16) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 15

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej,

2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem powzięcia stosownej uchwały,

4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

4.4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy:

1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,

2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) Ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,

4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3,

5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Bankowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu,

7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu Banku,

8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powoływanie jednego z członków Zarządu Banku - po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego,

9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,

10) Opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny,

11) Wybór biegłego rewidenta,

12) Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku,

13) Wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku,

14) Uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy przewidzianych w Statucie Banku,

15) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli jej wartość przekracza 2.000.000zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.

§ 19

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do podpisywania w imieniu Banku umów z członkami Zarządu Banku.

Zarząd Banku

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków.

W skład Zarządu Banku wchodzą:

1) Prezes Zarządu Banku,

2) Wiceprezesi Zarządu Banku,

3) Członkowie Zarządu Banku.

2. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 21

1. Kadencja Zarządu Banku wynosi trzy lata.

2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu,

2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, z dniem powzięcia stosownej uchwały,

4) w przypadku śmierci członka Zarządu.

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

1) Kieruje pracami Zarządu Banku,

2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,

3) Kieruje całokształtem działalności Banku oraz reprezentuje Bank na zewnątrz,

4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku.

2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Banku zastępuje go członek Zarządu Banku wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku.

3. Wiceprezesi Zarządu Banku i Członkowie Zarządu Banku reprezentują Bank na zewnątrz i zarządzają działalnością Banku zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie, o którym mowa w § 20 ust.2.

4. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredito Italiano S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.

5. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.

§ 23

1. Zarząd Banku udziela i odwołuje prokury.

2. Zarząd Banku może upoważnić dyrektorów oddziałów i innych jednostek/ komórek organizacyjnych Banku do udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania w kierowanych przez nich jednostkach czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IV. TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU

§ 24

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku, są upoważnieni:

1) Samodzielnie - Prezes Zarządu Banku,

2) Dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu Banku, prokurentów lub pełnomocników działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

2. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania.

3. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku.

V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

§ 25

1. Funduszami własnymi Banku są:

1) Fundusze podstawowe,

2) Fundusze uzupełniające.

2. Funduszami podstawowymi Banku są:

1) Kapitał akcyjny,

2) Kapitał zapasowy,

3) Fundusz ogólnego ryzyka,

4) Fundusz rezerwowy.

§ 26

1. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach.

§ 27

1. Kapitał akcyjny wynosi 165.748.203,- (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzy) złote i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja i 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.

2. Kapitał akcyjny Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał akcyjny, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku.

3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

4. Akcje mogą być umarzane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 10% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej dwukrotności kapitału akcyjnego Banku.

2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

§ 29

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Fundusz rezerwowy tworzy się z corocznego odpisu z zysku netto na ten fundusz.

2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

3. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.

§ 31

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.

2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU,

PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 32

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 33

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) Kapitał zapasowy - zgodnie z § 28,

2) Fundusz ogólnego ryzyka,

3) Fundusz rezerwowy,

4) Dywidendę,

5) Fundusze specjalne,

6) Inne cele.

2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Bank nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

§ 34

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

§ 35

Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i funduszu rezerwowego

w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 36

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

§ 37

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 38

1. Kontrola wewnętrzna dokonywana jest z uwzględnieniem kryteriów: legalności, prawidłowości, rzetelności, sprawności organizacyjnej działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowości i rzetelności składanych informacji i sprawozdań.

2. Kontrola wewnętrzna jest realizowana poprzez:

1) kontrolę instytucjonalną - wykonywaną przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Centrali Banku,

2) kontrolę funkcjonalną - wykonywaną przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w Statucie Banku zgodnie z uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 26 kwietnia 2001r.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Banku Pekao SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się p. Leszka Pawłowicza w skład Rady Nadzorczej Banku Pekao SA bieżącej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Życiorys Pana Leszka Pawłowicza

ur. 10 kwietnia 1951 r. w Gdańsku.

Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

Studia wyższe w zakresie ekonomii ukończył w Uniwersytecie Gdańskim w 1975 r.

W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomiki przemysłu. Odbył szereg szkoleń specjalistycznych i kursów za granicą organizowanych m.in. przez Dresdner Bank, Deutsche Bank i Swiss Bank Corporation.

Przebieg kariery zawodowej:

Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Wydziałem Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej.

W 1993 r. uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

W przeszłości pełnił funkcje Przewodniczącego i Członka Rady Banku Gdańskiego S.A. oraz Przewodniczącego Rady Programowej Miesięcznika BANK i Członka Grupy Ekspertów Telekomunikacji Polskiej S.A. ds. restrukturyzacji i prywatyzacji.

Od 1990 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową" a od 1992 r. Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej. Jest również Członkiem Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Prof. Leszek Pawłowicz od 1998 r. reprezentuje Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Działalność Pana Leszka Pawłowicza nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku Pekao SA.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zbycia nieruchomości Banku Pekao SA

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie:

1) udziału we własności nieruchomości, odpowiadającego powierzchni 1.054,28 m2 budynku wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Dzierżoniowie ul.Ząbkowicka 2, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr 15247,

2) udziału we własności nieruchomości, odpowiadającego powierzchni 3.272,5 m2 budynku wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Łodzi ul.Piłsudskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr 81709,

3) udziału we własności nieruchomości wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul.Warszawskiej 133, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr 6054,

4) udziału we własności nieruchomości, odpowiadającego powierzchni 197,3m2 budynku wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej

w Słubicach ul.1 Maja 12a, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą nr 3668,

5) udziału we własności nieruchomości, odpowiadającego powierzchni 412,03 m2 budynku wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej

w Toruniu ul.Wielkie Garbary 7, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgi wieczyste nr 31909 i nr 16058,

6) udziału we własności nieruchomości, odpowiadającego powierzchni 799,13 m2 budynku wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej

w Wałczu ul.Bankowa 3/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr 5462,

7) prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka 122/1 o powierzchni 1.915 m2 wraz z prawem własności budynku o powierzchni 948 m2, położonego w Biłgoraju ul.Zamojska 30, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą nr 56190,

8) prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka 864/4 o powierzchni 461 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli o powierzchni 460 m2, położonego w Bełżycach ul.Jakuba Nachmana 1, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr 47865,

9) udziału w nieruchomości odpowiadającego powierzchni budynku - 447,2 m2 (samodzielny lokal) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego w Rzeszowie ul.Solarza 13a, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 84454,

10) budynku o powierzchni 340 m2 oraz działki gruntu o powierzchni 368 m2, położonych w Zamościu ul.Zamenhoffa 2, dla których Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr 58776,

11) wyodrębnionego z nieruchomości wspólnej samodzielnego lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 2.590,60 m2 oraz udziału w nieruchomości wspólnej w wysokości 34/100 części wraz z takim samym udziałem w użytkowaniu wie-czystym działki nr 8863/16, położonych w Krośnie ul.Bieszczadzka 5, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr 87525,

12) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni 898,00 m2, położonego w Mielcu, ul.Pisarka 10,

13) nieruchomości stanowiącej własność Banku składającej się z działki o powierzchni 897 m2 oraz posadowionych na niej budynków o łącznej powierzchni 441,78 m2, położonych w Wieluniu ul.Piłsudskiego 14, dla których urządzona jest księga wieczysta nr 37787 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu,

14) nieruchomości składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych nr 2/44 i 2/45 o łącznej powierzchni 2.165 m2 będących w użytkowaniu wieczystym wraz

z prawem własności posadowionych na niej budynków, położonych w Łodzi ul.Inżynierska 1/3, dla których urządzona jest księga wieczysta nr 95585 prowadzona przez Sąd Rejonowy XX Wydział Ksiąg Wieczystych w Łodzi,

15) nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu oznaczonych nr 791/3, 742/2, 791/8 o łącznej powierzchni 3.676 m2 będących w użytkowaniu wie-czystym wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, położonych w Krakowie ul.Armii Krajowej 4, dla których urządzona jest księga wieczysta nr 192664 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wie-czystych Krakowa-Podgórze,

16) prawa wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działki o pow. 0,2466 ha wraz z własnością posadowionych na niej budynków o łącznej powierzchni 3.222 m2, położonych w Krakowie ul.Smoleńsk 33, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr 1178.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Banku Pekao SA do ustalenia wszystkich warunków zbycia opisanych w § 1 nieruchomości, nie wyłączając tytułu i ceny zbycia, a w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 pkt 3, także ustalenia wielkości zbywanego udziału, przy czym wielkość zbywanego udziału nie może być większa niż 1 (słownie: jedna druga).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki SA z dnia 29 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznania kadrze kierowniczej Banku Pekao SA prawa nabycia akcji Banku w ramach programu opcji menedżerskich

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA, uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Pekao SA z dnia

29 kwietnia 2000r. zwanej dalej Uchwałą wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Członkowie Zarządu Banku oraz wybrani pracownicy kadry kierowniczej zwani dalej Uprawnionymi, nabywają Opcje Menedżerskie na podstawie i zgodnie z warunkami Umów Opcji Menedżerskich, które Bank zawiera z Uprawnionymi do dnia 31 grudnia 2002 r."

2. § 2 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Realizacja Opcji Menedżerskich odbywać się będzie wyłącznie w kolejnych latach 2003, 2004, 2005 zwanych Okresem realizacji opcji "

3. § 2 ust. 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Warunkiem skorzystania z Opcji Menedżerskich jest złożenie przez Uprawnionego w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego w Okresie realizacji opcji, pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z nabytych przez niego Opcji Menedżerskich, których realizacja przypada w roku kalendarzowym złożenia oświadczenia."

4. § 2 ust. 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"7. Uprawnionemu przysługiwać będzie prawo realizacji Opcji Menedżerskich objętych oświadczeniem wskazanym w ust. 6 wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym zostało złożone, począwszy od 2003r."

5. W § 2 Uchwały, dotychczasowemu ustępowi 7 nadaje się oznaczenie ustępu 8.

6. § 4 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zobowiązuje się Zarząd Banku do umieszczania w porządku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za kolejne lata obrotowe 2002, 2003, 2004 sprawy podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku w drodze emisji nowych akcji skierowanych do objęcia przez Uprawnionych, którzy złożyli oświadczenie wskazane w § 2 ust. 6 Uchwały, wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz innych spraw, które wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie w celu skutecznego podwyższenia kapitału akcyjnego."

7. § 4 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Ustala się że cena emisyjna jednej akcji Banku dla emisji, która będzie przeprowadzona w 2003 r. wynosi 55 zł. Cena emisyjna jednej akcji Banku dla emisji przeprowadzonych w 2004 r. oraz w 2005 r. równa będzie średniej cenie zamknięcia jednej akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA za okres miesiąca marca i kwietnia odpowiednio 2001r. oraz 2002 r."

8. § 4 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji Banku zgodnie z treścią ust. 3."

9. § 4 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Zarząd Banku zobowiązany jest do ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji Banku w terminie do:

1) 15.05.2001 r. dla emisji akcji, która będzie przeprowadzona w 2004 roku,

2) 15.05.2002 r. dla emisji akcji, która będzie przeprowadzona w 2005 roku."

10. § 4 ust. 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Ustala się, że akcje kolejnych nowych emisji akcji Banku uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia roku, w którym dana emisja doszła do skutku."

11. Dotychczasowy § 4 ust. 5 Uchwały otrzymuje oznaczenie ustępu 7 i dodaje się w nim po cyfrze "4" cyfry "5, 6."

12. W § 4 Uchwały dotychczasowym ustępom 6, 7 nadaje się odpowiednio oznaczenie ustępów 8, 9.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »