YAWAL (YWL): podjete uchwały, połączenie z Paged - raport 64

Akcjonariusze Yawalu zatwierdzili w sobotę połączenie z Pagedem poprzez przeniesienie całego majątku Pagedu na Yawal w zamian za akcje

Zarząd spółki YAWAL SA podaje do wiadomości uchwały, podjęte na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu YAWAL SA, które odbyło się 15

grudnia 2001r.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA wybiera Pana Wojciecha

Błaszczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA przyjmuje następujący

porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Reklama

1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 

zdolności do podejmowania uchwał

4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Paged SA z Yawal SA

6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu

7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do

ustalenia tekstu jednolitego Statutu

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

9/ Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

w sprawie: połączenia z Paged SA

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh i § 29 ust. 1 lit.f

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Połączyć Yawal SA z Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 15 401 poprzez przeniesienie całego

majątku Paged SA na Yawal SA w zamian za akcje, które Yawal SA

przyzna akcjonariuszom Paged SA.

2. W związku z łączeniem Yawal SA i Paged SA kapitał zakładowy

Yawal SA podwyższa się o kwotę 2 268 000 (dwa miliony dwieście

sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych do łącznej kwoty 6 818 000

(sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy) złotych w drodze

emisji 2 025 000 (dwóch milionów dwudziestu pięciu tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,12 PLN

(jeden złotych dwanaście groszy) każda, zwanej dalej Emisją

Połączeniową.

Akcje Emisji Połączeniowej są przyznane i zostaną przydzielone

akcjonariuszom Paged SA w proporcji do posiadanych akcji, przy

zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: jedna akcja

Emisji Połączeniowej w zamian za 3,4 (trzy i cztery dziesiąte)

akcje Paged SA, dalej zwanego Parytetem Wymiany. Akcje Emisji

Połączeniowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Paged SA za

pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych według

stanu posiadania akcji Paged SA w dniu, który zgodnie z 

regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA stanowić

będzie dzień referencyjny (zwany dalej Dniem Referencyjnym).

Upoważnia się Zarząd Yawal SA, w uzgodnieniu z Zarządem Paged SA,

do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA dnia,

który stanowić będzie Dzień Referencyjny zgodnie z obowiązującymi

regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, z 

zastrzeżeniem, iż Dzień Referencyjny nie może przypadać później

niż siódmego dnia roboczego następującego po dniu zarejestrowania

podwyższenia kapitału akcyjnego Yawal SA o Emisję Połączeniową,

chyba że ustalenia innego dnia będą wymagać przepisy prawa lub

regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

Liczbę akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma akcjonariusz

Paged SA ustala się przez podzielenie posiadanej przez niego

liczby akcji Paged SA w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany i 

zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób ilorazu w dół do najbliższej

liczby całkowitej. Akcjonariuszowi Paged SA, który w wyniku

zastosowania powyższych zasad otrzyma mniejszą liczbę akcji Emisji

Połączeniowej niż liczba wynikająca z podzielenia liczby

posiadanych przez niego w dniu Referencyjnym akcji Paged SA przez

Parytet Wymiany, Yawal SA przekaże dopłatę gotówkową, zwaną dalej

Dopłatą Gotówkową. Dopłata Gotówkowa zostanie obliczona jako

iloczyn średniej arytmetycznej ceny akcji Paged SA z kolejnych 30

notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA według kursu zamknięcia w systemie notowań

jednolitych, poprzedzających Dzień Referencyjny i takiej części

akcji (części ułamkowej) Paged SA będącej własnością danego

akcjonariusza w Dniu Referencyjnym, która nie została wymieniona

na akcje Emisji Połączeniowej według zasad opisanych w niniejszym

punkcie.

Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w dywidendzie na równi z 

dotychczas wyemitowanymi akcjami Yawal SA począwszy od dywidendy

należnej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2001r.

W przypadku wypłaty dywidendy w trybie art. 348 § 1 ksh akcje

Emisji Połączeniowej będą miały takie same prawa, jak dotychczas

wyemitowane akcje Yawal SA.

Upoważnia się Zarząd Yawal SA do podjęcia wszelkich działań,

których celem jest przydzielenie tych akcji Emisji Połączeniowej,

które nie zostały objęte w wyniku zastosowania zasad wymiany

opisanych w ust. 4, w szczególności zaś, według wyboru Zarządu

Yawal SA do zawarcia umowy subemisji inwestycyjnej lub

zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi.

Wyraża się zgodę na Plan połączenia sporządzony przez zarządy

Paged SA i Yawal SA dnia 30 sierpnia 2001r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Yawal SA do określenia, w uzgodnieniu z 

Zarządem Paged SA, szczegółowego trybu dokonania przydziału akcji

Emisji Połączeniowej, szczegółowych zasad i trybu wypłat Dopłat

Gotówkowych oraz do podjęcia wszelkich innych czynności

niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §

1 ust. 2 zmienia się statut Yawal SA poprzez nadanie nowego

brzmienie § 7:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 818 000 (sześć milionów osiemset

osiemnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 6 087 500 (sześć

milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości

nominalnej 1,12 PLN (jeden złotych dwanaście groszy) każda w tym:

1/ 283 125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia

pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten

sposób, że na każdą akcje uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów

na Walnym Zgromadzeniu,

2/ 33 975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt

pięć) akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do głosu, w 

ten sposób, że na każdą akcje uprzywilejowaną przypada 5 (pięć)

głosów na Walnym Zgromadzeniu,

3/ 1 577 900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy

dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela,

4/ 1 155 000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji

serii D, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą

akcje uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na Walnym

Zgromadzeniu,

5/ 1 012 500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii

E zwykłych na okaziciela,

6/ 2 025 000 (dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F

zwykłych na okaziciela.

§4

Zobowiązuje się Zarząd Yawal SA do podjęcia wszelkich działań

faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji Emisji

Połączeniowej do obrotu publicznego i obrotu na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie SA oraz do podjęcia innych niezbędnych

czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

Uchwała nr 4

w sprawie: zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA nadaje par. 1 Statutu

Spółki następujące brzmienie:

Firma Spółki brzmi KED Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu

KED SA

Uchwała nr 5

w sprawie: zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA nadaje par. 6 Statutu

Spółki następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna PKD 20.10;

2/ produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD

20.20.Z;

3/ produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

PKD 20.30.Z;

4/ produkcja opakowań drewnianych PKD 20.40.Z;

5/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z;

6/ produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do

wyplatania PKD 20.52.Z;

7/ produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z;

8/ produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z;

9/ produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z 

papieru i tektury PKD 21.21.Z;

10/ produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego,

toaletowych i sanitarnych PKD 21.22.Z;

11/ produkcja papierowych artykułów piśmiennych PKD 21.23.Z;

12/ produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie

indziej nie sklasyfikowana PKD 21.25.Z;

13/ produkcja krzeseł i mebli do siedzenia PKD 36.11.Z;

14/ produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała PKD 36.12.Z;

15/ produkcja mebli kuchennych PKD 36.13.Z;

16/ produkcja mebli pozostała PKD 36.14;

17/ produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

PKD 40.30;

18/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z;

19/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i 

materiałów budowlanych PKD 51.13.Z;

20/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń

przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z;

21/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z;

22/ sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A;

23/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego PKD 51.53.B;

24/ sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z;

25/ sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z;

26/ pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych

sklepach PKD 51.12.Z;

27/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów

użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.44.Z;

28/ sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów

oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A;

29/ sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w 

wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD

52.48.G;

30/ towarowy transport drogowy PKD 60.24;

31/ działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z;

32/ leasing finansowy PKD 65.21.Z;

33/ pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z;

34/ działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie

sklasyfikowana PKD 67.13.Z;

35/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 70.11.Z;

36/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z;

37/ wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z;

38/ zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32;

39/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z;

40/ wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z;

41/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania PKD 74.14.Z; 42/działalność związana z zarządzaniem

holdingami PKD 74.15.Z;

43) produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności

usługowej PKD 28.11.B;

44) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji

metalowych PKD 28.11.C;

45) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD

28.12.Z;

46) obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 28.51.Z;

47) produkcja zamków i zawiasów PKD 28.63.Z;

48) wykonywanie robót ogólnobudowalnych związanych z wznoszeniem

budynków PKD 45.21.A;

49) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i 

wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD

45.21.G;

50) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z;

51) stawianie rusztowań PKD 45.25.A;

52) roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B;

53) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia

konstrukcji stalowych PKD 45.25.C;

54) wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D;

55) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej

nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E;

56) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD

45.31.A;

57) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

45.33.A;

58) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B;

59) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C;

60) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z;

61) tynkowanie PKD 45.41.Z;

62) zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z;

63) posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 45.43.A;

64) malowanie PKD 45.44.A;

65) szklenie PKD 45.44.B;

66) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD

45.45.Z;

67) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia

sanitarnego PKD 51.53.B;

8) sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych PKD 51.62.Z;

69) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD

52.63.Z;

70) działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.C;

71) wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z;

72) wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z;

73) wynajem maszyn i urządzeń rolniczych PKD 71.31.Z;

74) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z;

75) wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z;

76) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z;

77) działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z;

78) badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z.

Uchwała nr 6

w sprawie: zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA nadaje par. 13 ust. 1

Statutu Spółki następujące brzmienie:

Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym

Prezesa i do trzech Wiceprezesów.

Uchwała nr 7

w sprawie: zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA nadaje par. 17 Statutu

Spółki następujące brzmienie:

W umowach pomiędzy Spółką a członkami zarządu, jak również w 

sporach pomiędzy nimi, spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

Uchwała nr 8

w sprawie: zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA dodaje ust. 3 w § 29 w 

następującym brzmieniu:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy zbywanie i 

nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Uchwała nr 9

w sprawie: zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA nadaje par. 2 Statutu

Spółki następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia

połączenia Yawal SA i Paged SA, z mocą obowiązującą od dnia

rejestracji tej uchwały.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 10

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Yawal SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA upoważnia Radę Nadzorczą

do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Yawal SA

obejmującego zmiany statutu dokonane w dniu 15 grudnia 2001 r.

Uchwała nr 11

w sprawie: zmian w składzie rady nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA ustala skład Rady

Nadzorczej na 4 (cztery) osoby

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA odwołuje:

Pana Daniela Mzyka i Jana Pilarczyka z funkcji członka Rady

Nadzorczej Yawal SA i postanawia powołać Panią Karolinę Mzyk na

członka Rady Nadzorczej.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rachunek | walne zgromadzenie | wynajem | nieruchomości | przeniesienie | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »