MOSTALZAB (MSZ): Porządek i data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 58

Raport bieżący nr 58/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. ( Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 sierpnia 2005 r. na godzinę 12.30 w siedzibie Spółki (sala konferencyjna nr 210, II piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2004.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki o następującym brzmieniu:

"W § 20 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (kadencja wspólna).

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:

1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,

2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 23 sierpnia 2005 r. do godziny 16.00:

â�˘ świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo

â�˘ zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.30.

Data autoryzacji: 08.08.05 16:45

Jarosław Grabiec - Wiceprezes Zarządu