OLAWA (OLW): Porządek obrad na NWZA - raport 18

Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 31 maja 2000r. o godz.12:00 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., zwołane na wniosek Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

b/ zmiany § 13 ust.1, § 15 i §17 Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do art. 396 § 2 k.h., wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust.1 Statutu:

"§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata".

Proponowane brzmienie § 13 ust.1 Statutu:

"§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata".

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:

"§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem".

Proponowane brzmienie § 15 Statutu:

"§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem".

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu:

"§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, iż jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.

3. Szczegółowy tryb wyborów członka Rady Nadzorczej przez pracowników określa regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie § 17 Statutu:

"§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie.