STALEXP (STX): Porządek obrad NWZA - raport 85

Raport bieżący nr 85/2004

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

STALEXPORT SA w dniu 20 stycznia 2005 roku:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT S.A. ze Spółką STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. oraz zmian Statutu .

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie STALEXPORT S.A .

8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finanso-wego przez STALEXPORT S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej STALEXPORT zgodnie

z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR).

9. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art. 406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 03.01.2005 do 13.01.2005 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zarząd

STALEXPORT SA

Data autoryzacji: 28.12.04 08:30

Emil Wąsacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny