SWISSMED (SWD): Porządek obrad NWZA - raport 30

Raport bieżący nr 30/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2005 r., na godz. 14:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zgromadzenia,

2) wybór przewodniczącego,

3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 i ul. M. Skłodowskiej â�� Curie 5 spółce zależnej od Swissmed Centrum Zdrowia S.A., której podstawowym przedmiotem działalności będzie wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

6) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 15 lipca 2005 r. do godziny 16.30 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w sekretariacie Zarządu, w godzinach od 9.00 do 16.30.

podpis:

Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Data autoryzacji: 29.04.05 19:06