SWISSMED (SWD): Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2005 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2005 r., na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zgromadzenia,

2) wybór przewodniczącego,

3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) wybór komisji skrutacyjnej,

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,

7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,

8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2004,

10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2004 roku,

11) podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005",

12) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 3 czerwca 2005 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 w sekretariacie Zarządu w godzinach od 9.00 do 16.30.

Podpis:

Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Data autoryzacji: 29.04.05 19:06