WINVEST (WIS): Porządek obrad WZA - raport 18

Raport bieżący nr 18/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2006 r. o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2005 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2005 r. oraz projektu pokrycia straty.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2005 r. i sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 r., udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2005 r.,

b) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2005 r.,

c) pokrycia straty.

8. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek

Handlowych.

9. Sprawy różne,

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 29 czerwca 2006 roku dostępne będą od dnia 21 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 22 czerwca 2006 roku do godziny 15.00.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2006 w sprawie podpisania listu intencyjnego z CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że uchwały związane z realizacją strategii budowy grupy kapitałowej Internet Group S.A. będą przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Vladimir Bogdanov - Wiceprezes Zarządu