BETONSTAL (BTS): Porządek obrad WZA; wygrany przetarg - raport 24
W dniu 30 czerwca 2000 r. o godz. 1100 w siedzibie BETON STAL
S.A. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki.
Porządek obrad Zgromadzenia, o którym wyżej mowa, przedstawia
się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i
Wniosków.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie następującego merytorycznego porządku obrad:
1) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
1999 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego BETON
STAL S.A. za rok obrotowy 1999, w tym: bilansu na dzień
31.12.1999 r., rachunku zysków i strat za 1999 rok oraz
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych na dzień
31.12.1999 r.;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz bilansu
Spółki na dzień 31.12.1999 r., rachunku zysków i strat za
1999 rok oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych na dzień 31.12.1999 r.;
3) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok
obrotowy 1999;
4) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od 17 czerwca 1999 r. do 29 czerwca 2000 r.;
5) Podjęcie uchwały o udzieleniu Radzie Nadzorczej
pokwitowania z wykonania obowiązków;
6) Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi pokwitowania z
wykonania obowiązków;
7) Uchwalenie zmian w Statucie Spółki (§ 1 ust. 4 i § 19
ust.2);
8) Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
9) Podjęcie uchwały o zmianie treści Uchwały Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETON
STAL S.A. z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie emisji
obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki oraz
związanego z tą emisją podwyższenia kapitału akcyjnego
Spółki;
10) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
11) Uchwalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
12) Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie o ZWZA zostanie przez Spółkę opublikowane w Nr 114 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 07 czerwca 2000 roku.
- Zarząd BETON STAL S.A. podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
1) W trybie przetargu - dokonano wyboru oferty złożonej przez
Konsorcjum Bilfinger + Berger Polska Sp. z o.o. oraz BETON
STAL S.A. na Generalnego Wykonawcę robót modernizacyjnych
budynku Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie.
Oferowana przez ww. Konsorcjum cena (bez podatku VAT) wynosi
7.179.712,20 USD.
