STALEXP (STX): Porządek obrad ZWZ 30.03.2009 r. - raport 3
Raport bieżący nr 3/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 marca 2009 roku o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki
w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.
12.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2008.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2008.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17.Zamknięcie obrad.
ad. 16 Zmiany w Statucie:
I §1.2 Dotychczasowe brzmienie:
2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A.
Proponowane brzmienie:
2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logotyp).
II.§3 skreśla się.
III.§5 Dotychczasowe brzmienie:
27.32.Z Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
27.34.Z Produkcja drutów
28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem usług
28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała
37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
45.25.CWykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
55.11.Z Hotele i motele z restauracjami
55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy.
63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych
65.21.Z Leasing finansowy
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
74.12.Z Działalność rachunkowo - księgowa
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
74.30.Z Badania i analizy techniczne
74.40.Z Reklama
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Proponowane brzmienie:
§5.1 Przedmiot działalności Spółki:
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z Produkcja drutu
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
IV.W §5 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może powziąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, także bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę pod warunkiem, że uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
V.W §8 ust. 2 i ust 2a skreśla się.
VI.W §10 ust. 4 skreśla się.
VII.§11.3 dotychczasowe brzmienie:
3.Zarząd uprawniony jest - bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów - do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do pięciu milionów złotych.
Proponowane brzmienie:
3. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach:
1)nabywania i zbywania nieruchomości bądź jej części, a także użytkowania wieczystego bądź udziału w nim, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza pięć milionów złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
2)zaciągania zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń itp. o wartości powyżej jednego miliona złotych,
3)udzielania prokury,
4)zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przyjmowania projektów uchwał na te zgromadzenia,
5)proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta,
6)nabywania, obejmowania i zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach,
7)tworzenia za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
8)zwolnień grupowych,
9)przyjęcia planu inwestycyjnego. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania.
VIII.W §11 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
4. Zarząd może również podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki.
Numeracja pozostałych punktów §11 ulega odpowiedniej zmianie.
IX.§14. ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
1.Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
Proponowane brzmienie:
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
X.W §15 w ust. 2 dodaje się trzecie zdanie o brzmieniu:
W przypadku, gdyby nie doszło do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej w terminie 14 dni od dnia wyboru - do zwołania pierwszego posiedzenia uprawniony jest każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej.
XI.§16.1 dotychczasowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.
Proponowane brzmienie:
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1.Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do 23.03.2009 roku włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Stalexport Autostrady S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zarząd
Stalexport Autostrady S.A.
Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
