ORFE (ORF): Porządek obrad ZWZA - raport 12

Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2003 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Zarządu dotycząca finansowych skutków zmian zasad rachunkowości na wynik finansowy za rok 2001.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2002 rok.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2002 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego wyniku finansowego za rok 2001.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2002 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2002.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

· uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

· właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, pok. 25 do 06.06.2003 godz. 16:30.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Biura Zarządu Spółki od dnia 29.05.2003, pok. 25. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Biura Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sali obrad od godz. 9:30.