ORZEL (ORZ): Porządek obrad ZWZA - raport 15

Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, , KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2004 roku o godz. 11-tej w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, oceny sprawozdania finansowego za 2003 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,

- podziału zysku netto za rok obrotowy 2003,

- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,

- zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,

- zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian Statutu Spółki:

Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:

1) w art. 7

Dodaje się pkt. 8 w następującym brzmieniu:

" 8) działalność związana z organizacją targów i wystaw (7484 A)"

2) w art.7

Dodaje się pkt. 9 w następującym brzmieniu:

"9) działalność wydawnicza (22.1)"

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami) do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe na znak dokonania blokady akcji na rachunku posiadacza. Akcje od dnia wydania świadectwa do zakończenia obrad ZWZ nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona, ich miejsce zamieszkania, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki - Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16 pokój nr 5 w dniach 22.06.04 - 24.06.04 w godz. 7.00 do 15.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z art. 1 pkt. 1 ust. 2 litera a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86 z 2000 r., poz. 960 z późniejszymi zmianami) opłacie skarbowej podlegają dokumenty stanowiące pełnomocnictwa oraz ich odpisy (wypisy). Kwota opłaty skarbowej wynosi 15 zł. i może być uiszczona w znakach skarbowych.

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu Dyrektor Generalny

Krzysztof Sierka Marek Błażków