DBPBC (DBP): Posiedzenie Zarządu Komisarycznego - raport 9
Zarząd Komisaryczny
Banku Współpracy Regionalnej SA w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego
2000 roku w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ulicy Sarego 2 i 4, odbyło się (w obecności notariusza)
posiedzenie Zarządu Komisarycznego, który sprawował na tym posiedzeniu - zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami - kompetencje Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu Komisarycznego Banku Współpracy
Regionalnej S.A. w Krakowie.
Porządek obrad posiedzenia Zarządu Komisarycznego:
1) Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Zarządu Komisarycznego.
2) Wybór Przewodniczącego posiedzenia Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy
Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie.
3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał Posiedzenia Zarządu Komisarycznego Spółki,
Bank Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie.
4) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści uchwał numer 3 i numer 4, Zarządu Komisarycznego,
Spółki BWR Spółki Akcyjnej w Krakowie, podjętych na posiedzeniu Zarządu Komisarycznego Spółki,
dnia 9 lutego 2000 roku, objętego protokołem sporządzonym przez notariusza Piotra Farona w Krakowie,
dnia 9 lutego 2000 roku, do Rep. A numer 603/2000.
5) Zamknięcie obrad.
Na posiedzeniu podjęto uchwały, o następującej treści:
UCHWAŁA NR 1
Zarządu Komisarycznego Spółki Akcyjnej
Bank Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lutego 2000 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy
Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie.
"Zarząd Komisaryczny Spółki, Bank Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na
Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu Komisarycznego Spółki Bank Współpracy Regionalnej S.A. z
siedzibą w Krakowie Panią Barbarę Bartkowiak."
UCHWAŁA NR 2
Zarządu Komisarycznego Spółki Akcyjnej
Bank Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lutego 2000 roku
w sprawie: zmiany uchwały numer 3, Posiedzenia Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy
Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 9 lutego 2000 roku, objętej protokołem sporządzonym
przez notariusza Piotra Farona w Krakowie, do Rep. A numer 603/2000, dotyczącej podwyższenia
kapitału akcyjnego BWR S.A. poprzez VIII emisję akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu Banku do określenia warunków VIII emisji akcji Banku.
"Zarząd Komisaryczny Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się treść uchwały numer 3, Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy Regionalnej
S.A. z siedzibą w Krakowie, podjętej na posiedzeniu odbytym w dniu 9 lutego 2000 roku, objętej
protokołem sporządzonym przez notariusza Piotra Farona w Krakowie, do Rep. A numer 603/2000,
dotyczącej podwyższenia kapitału akcyjnego BWR S.A. poprzez VIII emisję akcji, wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu Banku do określenia warunków VIII
emisji akcji Banku w zakresie § 2 ust. 3 tej uchwały uchylając w całości treść tego ustępu i nadając mu
nowe brzmienie o treści :
§ 2 ust. 3 ?Akcje Banku VIII emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od daty 1 stycznia
2000 roku.?
§ 2
Pozostała treść uchwały numer 3 Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy Regionalnej S.A.
z siedzibą w Krakowie, podjętej na posiedzeniu odbytym w dniu 9 lutego 2000 roku, objętej protokołem
sporządzonym przez notariusza Piotra Farona w Krakowie do Rep. A numer 603/2000 pozostaje w
mocy."
Uchwała nr 2 podjęta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 3
Zarządu Komisarycznego Spółki Akcyjnej
Bank Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 lutego 2000 roku
W sprawie: zmiany uchwały numer 4, Posiedzenia Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy
Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 9 lutego 2000 roku, objętej protokołem sporządzonym
przez notariusza Piotra Farona w Krakowie, do Rep. A numer 603/2000, dotyczącej podwyższenia
kapitału akcyjnego BWR S.A. poprzez IX emisję akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu Banku do określenia warunków IX emisji akcji Banku.
"Zarząd Komisaryczny Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1
Zmienia się treść uchwały numer 4, Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy Regionalnej
S.A. z siedzibą w Krakowie, podjętej na posiedzeniu odbytym w dniu 9 lutego 2000 roku, objętej
protokołem sporządzonym przez notariusza Piotra Farona w Krakowie, do Rep. A numer 603/2000,
dotyczącej podwyższenia kapitału akcyjnego BWR S.A. poprzez IX emisję akcji, wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu Banku do określenia warunków IX
emisji akcji Banku w zakresie § 2 ust. 3 tej uchwały uchylając w całości treść tego ustępu i nadając mu
nowe brzmienie o treści :
§ 2 ust. 3 ? Akcje Banku IX emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od daty 1 stycznia
2000 roku. ?
§ 2
Pozostała treść uchwały numer 4 Zarządu Komisarycznego Spółki, Bank Współpracy Regionalnej S.A.
z siedzibą w Krakowie, podjętej na posiedzeniu odbytym w dniu 9 lutego 2000 roku, objętej protokołem
sporządzonym przez notariusza Piotra Farona w Krakowie, do Rep. A numer 603/2000 pozostaje w
mocy."
Uchwała nr 3 podjęta została jednogłośnie.
