TXM (TXM): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - raport 36

Raport bieżący nr 36/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje o powzięciu informacji o oświadczeniu akcjonariusza 21 Concordia 1 Sarl dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A. oraz o oświadczeniu Redan S.A. dotyczącym powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TXM S.A.

Zgodnie z uprawnieniem osobistym wynikającym z §12 ust. 2 pkt 1 Statutu Emitenta 21 Concordia 1 Sarl:

- odwołuje dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Sylwestra Urbanka,

- powołuje w skład Rady Nadzorczej i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Górka - w ramach obecnej kadencji do 2021 roku,

- powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dobkowskiego - w ramach obecnej kadencji do 2021 roku.

Zgodnie z uprawnieniem osobistym wynikającym z §12 ust. 2 pkt 2 Statutu Emitenta Redan S.A.:

- powierza dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Boguszowi Kruszyńskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w ramach obecnej kadencji do 2021 roku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 5 września 2018 r.

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie ich organów. Nowo powołani nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowych członków Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Dobkowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych MBA w ramach Rotterdam School of Management, Erasmus University, GFKM. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru i zarządzania w spółkach kapitałowych. Od stycznia 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Sea City sp. z o.o. – spółce z branży deweloperskiej. W okresie od maja 2012 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu VGL Group sp. z o.o.- spółce z branży transportu i logistyki. Od stycznia 2018 r. zajmuje stanowisko Członka Rady Nadzorczej w VGL Group Sp. z o.o.

Pan Dariusz Górka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w ramach New York University (MBA) oraz Stanford University (Financial Management Program). Ukończył liczne szkolenia i kursy uzyskując prestiżowe certyfikaty w zakresie finansów, m.in. Certified Financial Management (CFM) oraz Certified Management Accountant (CMA). Posiada doświadczenie zarządcze i doradcze w branży finansowej. Od listopada 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu w 21 Concordia sp. z o.o. Od kwietnia 2016 r. świadczy usługi doradztwa finansowego w ramach własnej działalności gospodarczej.

Stan Rady Nadzorczej TXM S.A. po zmianach, przedstawia się następująco:

1. Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Grzegorz Dobkowski – Członek Rady Nadzorczej;

4. Jan Czekaj - Członek Rady Nadzorczej;

5. Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej;

6. Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej;

7. Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.