TXM (TXM): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - raport 41

Raport bieżący nr 41/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TXM S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż powziął informację o oświadczeniu akcjonariusza 21 Concordia 1 Sarl dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A.

Zgodnie z uprawnieniem osobistym wynikającym z §12 ust. 2 pkt 1 Statutu Emitenta 21 Concordia 1 Sarl:

- odwołała dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dobkowskiego,

- powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Zenona Dąbrowskiego w ramach kadencji od 2018 do 2021 roku.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 10 października 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 października 2018 r. Pan Sławomir Lachowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TXM S.A. Rezygnacja została umotywowana względami osobistymi.

Wskutek tego Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 11 października 2018 roku, na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki (kooptacja), powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Lella na okres bieżącej kadencji Członków Rady Nadzorczej.

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie ich organów. Nowo powołani nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowych członków Rady Nadzorczej.

Pan Zenon Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia o kierunku menedżerskim na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej (wcześniej SGPiS) uzyskując tytuł magistra ekonomii. Posiada tytuł biegłego rewidenta (nr dyplomu 9800). Karierę zawodową rozpoczynał w roku 1993 w Pekao S.A. jako Pracownik Departamentu Skarbca Centralnego. W latach 1993–1998 był zatrudniony w Arthur Andersen w dziale Audytu, a następnie w dziale Doradztwa Inwestycyjnego. W roku 1999 w GTS (Pronet Communications) zajmował stanowisko Menedżera ds. Planowania Strategicznego. W latach 1999-2008 w funduszu private equity DBG Eastern Europe zatrudniony jako Menedżer Inwestycyjny/Dyrektor Inwestycyjny, od roku 2008 w funduszu ARX Equity Partners jako Dyrektor Inwestycyjny, a od 2012 roku dodatkowo jako CFO wszystkich funduszy zarządzanych przez ARX. Od czerwca 2018 roku w 21 Concordia LP jako Dyrektor Inwestycyjny/CFO. Był członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu Ergis S.A. Zasiada również w organach spółek pozagiełdowych.

Pan Janusz Lella posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską, Instytut Inżynierii Chemicznej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach z branży Retail oraz FMCG w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Rosja/WNP, Węgry, Ukraina, Azerbejdżan). Był odpowiedzialny za wdrażanie kompleksowych strategii i programów zmian oraz restrukturyzacje modeli biznesowych przedsiębiorstw lokalnych i grup międzynarodowych. W okresie od maja 2015 r. do października 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Małpka S.A. Od września 2013 r. do listopada 2014 r. zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Formatu Supermarket Pierekrestok w X5 Retail Group (Rosja). W latach 2009-2012 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu w Castorama Polska. Ponadto, jako niezależny konsultant biznesowy, zarządzał różnymi projektami handlowymi, m.in. SPAR Middle Volga w Rosji, Rahat (ANC Group Ltd.) w Azerbejdżanie, ADD Pharmacy na Ukrainie. Od połowy 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Black Red White S.A. w Polsce oraz członkiem Rady Dyrektorów M.Video w Rosji.

Skład Rady Nadzorczej TXM S.A. po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Zenon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej;

4. Jan Czekaj - Członek Rady Nadzorczej;

5. Janusz Lella - Członek Rady Nadzorczej;

6. Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej;

7. Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.