(UNISERV – PIECBUD): Odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Uniserv-Piecbud” S.A. informuje, że w dniu 06 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Uniserv-Piecbud” S.A., na którym zostały zatwierdzone nw. sprawozdania:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok,

c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Uniserv-Piecbud, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Uniserv-Piecbud oraz Spółki Uniserv-Piecbud oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2017 roku,

d) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017,

e) sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, poza zatwierdzeniem sprawozdań Spółki i Grupy Uniserv-Piecbud za 2017 podjęto istotne uchwały, w tym:

a) w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2017 roku, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 5.104.536,54 zł został podzielony w następujący sposób:

- kwota 2.000.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki odpowiednio do liczby posiadanych akcji,

- kwota 3.104.536,54 zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 2 Statutu Spółki dzień dywidendy został ustalony na 06.06.2018 r.

b) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wszystkim Członkom Zarządu Spółki i wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki,

c) w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, na mocy których zostali odwołani ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszyscy dotychczasowi członkowie a mianowicie: Pan Artur Nizioł - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jan Antończyk - Członek Rady Nadzorczej, Pan Grzegorz Czornik - Członek Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Zawadzki - Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Filip Elżanowski - Członek Rady Nadzorczej,

d) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, na mocy której ustalono trzy osoby dla obecnej kadencji,

e) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, na mocy której został powołany ponownie do składu Rady Nadzorczej Pan Jan Antończyk, życiorys Pana Jana Antończyka jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki,

f) dokonano zmian w treści Statutu Spółki, gdzie najistotniejsza zdaniem Zarządu jest zmiana dotycząca nazwy Spółki, a mianowicie:

- § 2 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: UNISERV Spółka Akcyjna.”

- § 2 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"2. Spółka może używać skrótu: UNISERV S.A.”