HUTMEN (HTM): Powołanie zarządu na nową kadencję - raport 12

Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 15 czerwca 2000 r. podjęło nastepujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w 1999 roku

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego z działalności Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), komentarza Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe z działalności Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych), komentarz Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 131.517.969,07 zł (sto trzydzieści jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy).

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. wykazuje stratę netto w wysokości: 12.233.992,04 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze).

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 1999 r. na sumę: 1.662.897,48 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 1999

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwietnia 2000 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. postanawia pokryć stratę netto za rok 1999 w kwocie 12.233.992,04 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze) poprzez dokonanie odpisu tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie pokrycia straty wynikającej z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwietnia 2000 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. postanawia pokryć stratę wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie 2.881.745,79 zł. (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) poprzez dokonanie odpisu tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01. do 1.07.1999 r.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 1999 r., udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.07. do 31.12.1999 r.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1999 r., udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku

Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -

§ 1

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny całokształtu działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w wymienionym wyżej okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje:

- Jolantę Pankiewicz,

- Emilię Nowaczyk,

- Ryszarda Janeczka,

- Marcina Kowalskiego

z funkcji członków Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje:

- Apolonię Dudek,

- Zbigniewa Kłuska,

- Piotra Nadolskiego,

- Wiesława Strąka

do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zawartej w Akcie Notarialnym Rep. A Nr 4145 z dnia 7 sierpnia 1997 r. sporządzonym przez notariusza Romualda Borzemskiego w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze Obwieszczenia przez Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału z uwzględnieniem następujących współczynników:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 1,4 (jeden i cztery dziesiąte),

- dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 1,2 (jeden i dwie dziesiąte),

- dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,2 (jeden i dwie dziesiąte),

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,1 (jeden i jedna dziesiąta).

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 4 NWZA HUTMEN S.A. z dnia 7 sierpnia 1997 r. pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu HUTMEN S.A. do zbycia części nieruchomości fabrycznej Spółki

Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd HUTMEN S.A. do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i obiektów budowlanych, stanowiących odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni 2,2437 ha, położoną w Dąbkach gmina Darłowo, na którą składają się następujące działki:

1. działka numer 5, 4/2 o powierzchni 2,0546 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 15702 wraz z prawem własności obiektów budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość;

2. działka numer 13 o powierzchni 0,0357 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 29140;

3. działka numer 14 o powierzchni 0,0537 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 29138;

4. działka numer 15/2 o powierzchni 0,0997 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 32929.

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala, że zbycie prawa wieczystego użytkowania działek wraz z prawami własności budynków i obiektów budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały związane jest z wniesieniem przez HUTMEN S.A. do SUSMED Sp. z o.o. Ośrodka Wypoczynkowego w Dąbkach w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i utworzeniem nowych udziałów, które w całości obejmie HUTMEN S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

w dniu 15 czerwca 2000 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu HUTMEN S.A. do zbycia części nieruchomości fabrycznej Spółki

Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd HUTMEN S.A. do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i obiektów budowlanych, stanowiących odrębną nieruchomość, części z działki nr 2/21 o łącznej powierzchni ok. 25.183 m2, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzyki prowadzi Księgę Wieczystą Nr 95828 zbędnych dla działalności gospodarczej Spółki.

2. Szczegółowy opis nieruchomości, o której mowa w pkt 1 zawiera Uchwała Nr 10/2000 Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. z dnia 26 kwietnia 2000 r. pozytywnie opiniująca wniosek Zarządu w tej sprawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NAZDORCZEJ:

APOLONIA DUDEK

- lat 50,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGPiS obecnie SGH w Warszawie),

- przebieg pracy zawodowej:

- od 1995 do chwlili obecnej dyrektor Biura Zarządu w IMPEXMETAL S.A.

- 1990-1995 - kierownik działu planowania w IMPEXMETAL

- 1978-1990 - kierownik sekcji importu w dziale planowania w IMPEXMETAL

- 1975-1978 - handlowiec w dziale aluminium IMPEXMETAL

- 1971-1975 - planista w dziale planowania w IMPEXMETAL S.A.

- członek Rady Nadzorczej w Odlewni Żeliwa DRAWSKI S.A.

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.

ZBIGNIEW KŁUSEK

- lat 45,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGPiS obecnie SGH w Warszawie),

- przebieg pracy zawodowej:

- od 1991 do chwili obecnej w IMPEXMETAL S.A.; aktualnie na stanowisku kierownika działu półwfabrykatów z miedzi,

- 1987-1991 BRH w Helsinkach,

- 1980-1987 -IMPEXMETAL kierownik sekcji w dziale półfabrykatów z miedzi,

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.

WIESŁAW STRĄK

- lat 30,

- wykształcenie: wyższe (politechnika Warszawska - wydział elektroniki),

podyplomowe - Szkoła Businessu PW,

- przebieg pracy zawodowej:

- od 1999 do chwili obecnej kierownik ds. kontrolingu i sprawozdawczości w IMPEXMETAL S.A.

- 1998-1999 - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - senior Associate

- 1996-1998 - Pricewaterhous Polska Sp. z o.o. - saystent biegłego rewideta,

- członek Rad Nadzorczych w Odlewni Żeliwa DRAWSKI S.A. oraz Baterpol Sp. z o.o.,

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.

PIOTR NADOLSKI

- lat 27,

- wykształcenie ekonomiczne (SGH w Warszawie),

- przebieg pracy zawodowej:

- od 1996 do chwli obecnej w BRE Cresco Management Sp. z o.o. aktualnie na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego,

- 1996-1996 - TUZ Warta-Vita S.A.- analityk finansowy,

- członek Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.

Piotr Nadolski objął ponadto funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w HUTMEN S.A.

Zarząd HUTMEN S.A informuje ponadto, że w dniu 15 czerwca 2000 r. zebrała sie także Rada Nadzorcza w nowym składzie. W związku w upływem kadencji Zarządu Rada powołała dotychczasowych członków Zarząd na nowa kadencję:

- Adama Dusińskiego - Prezesa Zarządu,

- Kazimierza Śmigielskiego - Członka Zarządu

oraz

- Jana Sendala - Członka Zarządu

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU:

JAN SENDAL - członek Zarządu

- lat 49,

- wykształcenie: wyższe techniczne (AGH w Krakowie),

studia podyplomowe - przeróbka plastyczna metali nieżelaznych (AGH),

- przebieg pracy zawodowej:

- od 1999 do chwili obecnej Dyrektor Techniki i Rozwoju w HUTMEN S.A.,

- 1998-1999 - Dyrektor Rozwoju w HUTMEN S.A.,

- 1990-1998 - Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy w HUTMEN S.A.,

- 1981-1990 - Główny Technolog w HUTMEN,

- 1980-1981 - Kierownik Pracowni Technologicznej w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

- 1973-1980 - Specjalista Technolog w HUTMEN.

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.