UNIMIL (UML): Projekt uchwał NWZA - raport 6

Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przedstawia treść projektów uchwał, które przedstawione zostaną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2004.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach

z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana _____________________

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach

z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach

z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał

3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"

6.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Unimil S.A.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach

z 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie oświadczenia Spółki odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o § 22a ust 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjmuje następujące oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. biorąc pod uwagę przeprowadzone w Spółce analizy oraz przyjęte na ich podstawie stanowisko Rady Nadzorczej Spółki postanawia ustalić następujące zasady przestrzegania w Unimil S.A. "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych w 2002"

I.Zasady ogólne

1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 2 zasady (zasada I i IV)

2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 3 zasad (zasada II, III i V)

II.Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń

1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15)

2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 7 zasad (zasada 2, 3, 9, 10, 14, 16, 17)

III.Dobre praktyki Rad Nadzorczych

1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 4 zasad (zasada 18, 20, 24, 31)

IV.Dobre praktyki Zarządów

1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 7 zasad (zasada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39)

2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada 38,40)

V.Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi

1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 6 zasad (zasada 41, 43, 44, 45, 47, 48)

2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada 42, 46)

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach

z 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Unimil S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. działając na podstawie art. 13 pkt 6 Statutu Spółki stwierdza, iż w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej dokonano na wspólną kadencję wyboru na członka Rady Nadzorczej Unimil S.A. _____________________.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach

z 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Unimil S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o przepis art. 392 §1 Ksh ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej .....................?

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej .....................?

- dla członków Rady Nadzorczej .....................?

2. Wypłaty krajowe dokonywane będą w złotych polskich przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień 25 miesiąca, którego wypłata dotyczy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od najbliższej wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimil S.A.

4.Traci moc uchwała nr 2/II/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11.08.2000.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 23 kwietnia | walne zgromadzenie | uchwalono | zarobki | praktyki | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »