FAMEG (FAMEG): Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 14
Raport bieżący nr 14/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2005 r.
Uchwała Nr 1 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie p. ............................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:
............................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 z dnia 2 czerwca 2005 r. poz.6177.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2004 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, na które składa się:
� wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
â�� bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.636.219,96 zł;
â�� rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.497.955,06 zł;
â�� zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.497.955,06 zł;
â�� rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 142.818,97 zł;
â�� dodatkowe informacje i objaśnienia;
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: pokrycia straty za 2004 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Zarządu oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę Spółki za 2004 rok w wysokości 14.497.955,06 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) postanawia pokryć z przyszłych zysków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Iwonie Koczur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 4 grudnia 2004 do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Januszowi Śliwakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela p. Zygmuntowi Wajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 do 4 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Waldemarowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 do 4 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Tadeuszowi Dudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Zdzisławowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Zbigniewowi Danielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Eugeniuszowi Dudkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Robertowi Glocowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25.06.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Edycie Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Sierota absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Stasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 05.03.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 25.06.2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej w ilości ___ członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje Radę Nadzorczą w składzie: ............................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - elektrociepłownia
Walne Zgromadzenie działając a podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na restrukturyzację przedsiębiorstwa Spółki poprzez zbycie w całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki â�� elektrociepłowni tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radomsku w obrębie nr 9 o obszarze 1 hektara 76 arów 81 m2, oznaczonej nr 18/18 i stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń posadowionych na tej działce, dla których Sąd Rejonowy w Radomsku â�� Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KW 60662.
§ 2.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wybrania osoby kupującego oraz ustalenia ceny sprzedaży.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25 / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
w sprawie: ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - elektrociepłownia
Walne Zgromadzenie działając a podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej kredyt Banku PEKO S.A. do kwoty 7.700.000,00 złotych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki â�� zakładowej elektrociepłowni, tj. na prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radomsku, w obrębie nr 9 o obszarze 1 hektara 76 arów 81 m2, oznaczonej nr 18/18 i stanowiących odrębną nieruchomość oraz budynkach i urządzeniach posadowionych na tej działce, dla których Sąd Rejonowy w Radomsku â�� Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KW 60662.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data autoryzacji: 28.02.05 15:01
Iwona Koczur - Prezes Zarządu
