MCLOGIC (MCL): Projekt uchwały na NWZA 5 stycznia 2007 - raport 42

Raport bieżący nr 42/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Macrologic SA przedstawia projekt uchwały na NWZA Macrologic, które będzie miało miejsce 5 stycznia 2007 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA w przedmiocie: połączenia spółek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 492 § 1 i 506 KSH postanawia co następuje:

1. Akceptuje plan połączenia uzgodniony w dniu 30.09.2006 r. przez zarząd Macrologic SA oraz Zarządy każdej z niżej wymienionych. spółek: MacroSoft sp. z o.o., MacroSoft Białystok sp. z o.o., MacroSoft Łódź sp. z o.o., MacroSoft Południe SA, MacroSoft Północ sp. z o.o., Macrosoft Wielkopolska sp. z o.o., MacroSoft Wrocław sp. z o.o., MacroSoft Zamość sp. z o.o. i postanawia dokonać połączenia z niżej wymienionymi spółkami przejmowanymi:

- MacroSoft sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy Al. NMP 55, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 180664;

- MacroSoft Białystok sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-139), przy ul. Ks. A. Syczewskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 194506.

- MacroSoft Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-513) przy ul. Andrzeja Struga 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 126806.

- MacroSoft Południe SA z siedzibą w Katowicach (40-950) przy ul. Tadeusza Kościuszki 227, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 75320.

- MacroSoft Północ sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-021) przy ul. Gdańskiej 76, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 162120.

- MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-028) przy ul. Warszawskiej 39/41, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 62294.

- MacroSoft Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (51-152) przy ul. Berenta 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 50471.

- MacroSoft Zamość sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 13904.

2. Połączenie spółek Macrologic SA oraz każdej ze spółek wymienionych w pkt.1 niniejszej uchwały jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 i 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (Macrologic SA) bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, wobec posiadania przez tę spółkę 100% udziałów/akcji w każdej ze spółek przejmowanych.
Patrycja Ptaszek-Strączyńska - członek zarządu