ENERGOPN (EPN): Projekt ustawy NWZA - raport 43
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180,
podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień
31 sierpnia 2004 r.
1/ (do punktu 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej,
w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2004 r.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,
wstrzymało się __________ głosów.
PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA
2/ (do punktu 4 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła ___ ( słownie: _______ ) Członków, w
składzie:
1/ Pan/Pani _________________________________________
2/ Pan/Pani _________________________________________
3/ Pan/Pani _________________________________________
4/ Pan/Pani _________________________________________
5/ Pan/Pani _________________________________________
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,
wstrzymało się __________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
3/ (do punktu 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 154 (1990) z dnia 9 sierpnia 2004 r., pod pozycją 8575.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,
wstrzymało się __________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
4/ (do punktu 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej,
po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2003 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej,
na które składa się:
1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 r., zamykający się sumą bilanso-
wą 195.409.300,05 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta
dziewięć tysięcy trzysta złotych i pięć groszy),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003, wykazujący stratę
netto w kwocie 48.521.364,90 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset
dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt
groszy),
3/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2003, wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.240.530,79 zł (słownie:
jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści złotych i sie-
demdziesiąt dziewięć groszy),
4/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapita-
łu własnego o kwotę 41.947.322,23 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów
dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i dwa-
dzieścia trzy grosze),
5/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grud-
nia 2003 r.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów,
wstrzymało się __________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA