GREMINWES (GIW): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 09.12.2008r. - raport 92
Raport bieżący nr 92/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09.12.2008r. :
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 09 grudnia 2008 r.
w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), uwzględniając wniosek złożony przez Stabilo Grup Sp. z o.o. - akcjonariusza Eurofaktor Spółki Akcyjnej, postanawia:
1) powołać biegłego ( rewidenta do spraw szczególnych) - Sławomira Szurmana ( numer uprawnień 10110/7467, adres do korespondencji: AdAc Sp. z o.o., ulica Bronowicka 42, Kraków ), w celu zbadania przez tego biegłego całokształtu okoliczności dotyczących przebiegu i charakteru transakcji związanej ze zbyciem przez Eurofaktor S.A. dnia 29 czerwca 2007 roku na rzecz Brynów Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( obecna nazwa: DCF Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1K/00080704/1.
2) zobowiązać Eurofaktor S.A. do udostępnienia biegłemu następujących dokumentów pozwalających na zbadanie sprawy w powyższym zakresie"""""""
3)ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień """""""""...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), uwzględniając wniosek złożony przez BONUM Sp. z o.o. - akcjonariusza Eurofaktor Spółki Akcyjnej, postanawia:
1. powołać biegłego (rewidenta do spraw szczególnych) - BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, w celu zbadania przez tego biegłego całokształtu okoliczności dotyczących przebiegu i charakteru transakcji związanej ze zbyciem przez Eurofaktor S.A. dnia 29 czerwca 2007 roku na rzecz Brynów Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( obecna nazwa: DCF Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1K/00080704/1,
2. zobowiązać Eurofaktor S.A. do udostępnienia biegłemu dokumentów pozwalających na zbadanie sprawy w powyższym zakresie, a w szczególności :
1) podejmowanych w powyższej sprawie uchwał organów Spółki
2) wszelkich umów, zawieranych przez Spółkę w przedmiotowej sprawie,
3) dokumentacji księgowej związanej z transakcją,
4) korespondencji prowadzonej przez Spółkę w powyższej sprawie,
5) operatów szacunkowych sporządzanych dla powyższej nieruchomości
6) innych dokumentów, które w ocenie biegłego mogą mieć istotne znaczenie dla powyższej transakcji,
3. ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień następny po dniu podjęcia niniejszej Uchwały tj. dnia 10 grudnia 2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
Artur Rawski - Prezes Zarządu
Michał Golicz - Wiceprezes Zarządu
